证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-004

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2015年1月20日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2015年1月30日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告（编号：临2015-005）。

  (二)关于制定投资者接待工作制度的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年一月三十日

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-005

  远东智慧能源股份有限公司

  关于使用闲置资金购买银行理财产品的

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资额度：不超过人民币3亿元

  ●投资品种：银行低风险和保本型理财产品

  一、基本情况

  (一)投资额度

  公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行低风险和保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  (二)投资品种

  银行理财产品：银行发行的期限不超过12个月的低风险和保本型理财产品。

  (三)资金来源

  公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需。

  (四)决议有效期

  公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  二、公司内部履行的审批程序

  2015年1月30日，公司召开第七届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，根据公司目前的资金情况，为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行低风险和保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  三、对公司日常经营的影响

  公司及子公司使用闲置自有资金投资低风险和保本型银行理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

  四、独立董事意见

  公司及子公司使用自有闲置资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资银行理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定。同意公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品，并在上述额度内，资金可滚动使用。

  五、截止本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额共计0.04亿元，除此以外，无其他理财产品。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年一月三十日