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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月6日
●本次股东大会的股权登记日为2015年2月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月6日 13点 30分
召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月6日
至2015年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各议案于2015年1月31日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
a)对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、 8
应回避表决的关联股东名称：海亮金属贸易集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年3月5日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2218555、2218117；传真：（0833）2218118
联系人：杨业、杜红丽
六、其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第七届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—009
四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司第七届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2015年1月15日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于2015年1月29日以现场表决方式召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事邓宝荣先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》。
鉴于监事会主席邓宝荣先生因工作调整,申请辞去监事会主席职务,会议选举王佳庆先生为公司监事会主席(个人简历附后)
附:个人简历
王佳庆，男，四川省乐山市人，1961年5月出生，中共党员，大学学历。自1980年1月在中国人民解放军服役，毕业于成都陆军学院，历任西藏军区林芝军分区排长、连长、参谋、副科长、科长、军区司令部情报处处长。2004年12月退役，自2013年3月起受聘于公司，现任公司监事、公司内控督察部部长。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2014年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2014年年度报告及摘要》并出具了相关审核意见（详见附件）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2014年年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为-37,016,802.96元，截止到2014年末，公司累计亏损为-661,279,846.04元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度关联交易的说明》并出具了监事会意见。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。
详见公司临2015-004号公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》并出具了监事会意见。
详见公司临2015-005号公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》并出具了监事会意见。
详见公司临2015-006号公告。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司
监事会
2015年1月30日
附件：
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
关于公司2014年年度报告的书面审核意见
根据上海证券交易所发布的《关于做好2014年年报的通知》，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关要求，公司监事会对公司2014年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
一、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定；
二、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况；
三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
监事签名：王佳庆 邓宝荣 李力