（上接14版）

  五、其他重要事项

  （一）对外担保

  截至2014年9月末，公司对外担保情况如下：

  1、2012年4月18日，公司与新湖中宝股份有限公司签订互保协议，实行等额互为双方提供信用担保原则，担保贷款本金总额不超过人民币2.00亿元整，互保的贷款合同限于互保协议签订之日起，各自向债权银行签订的贷款到期日在2015年4月30日之前的贷款合同。

  2014年3月28日召开的公司第七届三十三次董事会会议审议通过《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》，拟将与新湖中宝股份有限公司的互保额度增加到以人民币30,000万元额度为限，该议案经公司2014年第二次临时股东大会通过。

  截至2014年9月30日，本公司为非关联方新湖中宝股份有限公司提供保证担保的余额为12,800.00万元。

  2、根据和相关银行签署的协议，公司下属子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。截止2014年9月30日，担保余额总计人民币82,349.50万元。

  3、截止2014年9月30日，公司下属子公司德清县民兴担保有限公司对外担保责任余额为人民币6,456.00万元，公司为该等担保责任而存出保证金余额为1,331.00万元。

  （二）未决诉讼或仲裁事项

  MD America Energy, LLC及其子公司目前涉及五宗诉讼。其中MD America Energy, LLC所属油气资产目前涉及一宗未决诉讼，该诉讼的具体情况如下：

  Burlington一案源于Buttes Resources Company（以下简称“Buttes”）与Aztec Oil & Gas Company（以下简称“Aztec”）1975年签署的《协议书》（“Letter Agreement”）。《协议书》签署之时，Buttes拥有九项油气租约项下75%的权益，Aztec拥有该九项油气租约项下25%的权益。根据《协议书》约定，如Buttes在该九项租约附近的共同利益区域（即Area of Mutual Interest）内后续订立新的油气租约，Buttes需向Aztec发出转让该等新油气租约25%权益的要约。Burlington Resources Oil & Gas Company LP为 Aztec的继受方，起诉称其在MD America Energy, LLC目前于共同利益区域内所拥有的租约中享有部分权益。

  MD America Energy, LLC的原控股股东Woodbine Holdings LLC同意在2,500万美元的范围内对本公司的美国子公司进行补偿，公司聘请的美国法律顾问估计该案产生的损失在100万美元以内。

  其余四宗诉讼涉及的资产属于Woodbine Holdings LLC与公司的美国子公司约定的“除外资产”，由Woodbine Holdings LLC新设立的子公司接收，该等资产在公司的美国子公司收购MD America Energy, LLC时在收购对价中扣除或由MD America Energy, LLC及其新设子公司补偿。

  美都能源股份有限公司

  2015年1月31日

  证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-007

  美都能源股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的

  通 知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年2月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年2月27日 14点 30分

  召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月27日

  至2015年2月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2015年1月30日召开的公司八届九次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2015年1月31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）会议登记方式

  个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

  法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  （二）登记时间与地点

  登记时间：2015年2月15日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

  登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

  六、 其他事项

  联系电话：（0571）88301610、88301613

  传 真：（0571）88301607

  联 系 人：王勤、周骅

  本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司董事会

  2015年1月31日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  美都能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。