证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-017号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，于2015年1月30日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共19人，代表股份1,329,932,348股，占公司有表决权股份总数的69.7942％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份1,328,898,398股，占公司有表决权股份总数的69.7400％；通过网络投票的股东共8名，代表股份1,033,950股，占公司有表决权股份总数的0.0543％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共16人，代表股份22,132,253股，占公司有表决权股份总数的1.1615％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司向国投信托有限公司融资提供担保的议案》；

  表决结果：同意1,329,921,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意22,121,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9508％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司向中建投信托有限责任公司融资提供担保的议案》；

  表决结果：同意1,329,921,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意22,121,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9508％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （三）审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》。

  表决结果：同意1,329,921,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意22,121,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9508％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0163％；弃权7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0330％。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.与会董事签名的本次股东大会决议；

  2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月三十日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-018号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于停牌进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002146，股票简称：荣盛发展）自2015年1月12日开市起临时停牌，并于2015年1月13日、2015年1月17日、2015年1月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司筹划重大事项及继续停牌的公告》（临2015-003号）、《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》（临2015-011号）、《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》（临2015-015号）。

  目前，公司已完成对本次非公开发行A股股票方案的初步论证，公司正在抓紧落实各项工作，因部分事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所再次申请，公司股票将自2015年2月2日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时按照相关规定在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登相关公告并复牌。

  停牌期间，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月三十日