2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2015-002
马鞍山钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年2月3日
(二)股东大会召开的地点：马鞍山市九华西路八号马钢办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：公司于本次股东大会股权登记日已发行的股份总数为7,700,681,186股(其中A股5,967,751,186股，H股1,732,930,000股)，此乃有权出席并可于本次股东大会上对议案进行表决的股份总数。
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 其中：A股股东人数 | 32 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,106,187,980 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,887,655,727 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 218,532,253 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.3224 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.4846 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.8378 |
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会由公司董事长丁毅先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事苏世怀先生因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，独立监事苏勇先生、王振华先生因公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次大会；高管高海潮先生、陆克从先生列席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准公司申请注册总额不超过40亿元人民币中期票据的议案，亦提请股东大会授权董事会及有关董事，处理中期票据的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,887,236,927 | 94.6683 | 394,000 | 0.0096 | ||
| H股 | 210,043,453 | 5.1153 | 8,488,800 | 0.2067 | ||
| 普通股合计： | 4,097,280,380 | 99.7836 | 8,882,800 | 0.2163 | ||
2、议案名称：审议及批准公司申请注册总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案，亦提请股东大会授权董事会及有关董事，处理短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,886,854,227 | 94.6679 | 394,000 | 0.0096 | ||
| H股 | 210,043,453 | 5.1158 | 8,488,800 | 0.2067 | ||
| 普通股合计： | 4,096,897,680 | 99.7837 | 8,882,800 | 0.2163 | ||
3、议案名称：审议及批准公司章程修改方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,886,973,327 | 94.6690 | 350,000 | 0.0085 | ||
| H股 | 218,532,253 | 5.3225 | 0 | 0 | ||
| 普通股合计： | 4,105,505,580 | 99.9915 | 350,000 | 0.0085 | ||
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议及批准公司申请注册总额不超过40亿元人民币中期票据的议案，亦提请股东大会授权董事会及有关董事，处理中期票据的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜 | 813,000 | 67.35 | 394,000 | 32.64 | ||
| 2 | 审议及批准公司申请注册总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案，亦提请股东大会授权董事会及有关董事，处理短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜 | 430,300 | 52.20 | 394,000 | 47.80 | ||
| 3 | 审议及批准公司章程修改方案 | 549,400 | 61.09 | 350,000 | 38.91 | ||
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的三项议程均为特别决议案，都获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, 亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、律师见证情况
1、大华会计师事务所有限公司王海涛先生被委任为本次股东大会的点票监察员。
2、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈屹，陈祖龙
3、律师鉴证结论意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
3、本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
2015年2月3日