证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2015-004

北京大北农科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年1 月24日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年2月4日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事6名，独立董事冯玉军因出差在外，不能现场出席会议，委托独立董事秦玉昌先生代为参加并参与表决。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资成立四川驰阳农业发展有限公司的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于广东君有饲料有限公司扩建年产 20万吨水产饲料项目的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-005

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资成立四川驰阳农业发展有限公司的议案》、《关于广东君有饲料有限公司扩建年产 20万吨水产饲料项目的议案》，该几项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、投资成立四川驰阳农业发展有限公司

（一）投资概述

（1）公司名称：四川驰阳农业发展有限公司（以下简称“驰阳”）；

（2）注册地址：四川成都；

（3）企业类型：有限责任公司；

（4）法定代表人：杨阳；

（5）注册资金：5,000万元；

（6）经营范围：饲料及其原料的生产和销售，动物营养保健品的技术开发、农牧业技术开发、农业信息技术开发与技术服务。（最终以工商登记为准）

（7）出资方式及资金来源：公司以自有货币方式出资3,000万元，占注册资本的60%；杨阳等自然人（也称“经营创业团队”）以自有货币方式出资2,000万元，占注册资本的40%。

（8）董事、总经理人员安排：董事会3人，公司委派2名董事，杨阳委派1名；易敢峰任董事长，总经理由杨阳担任。

（二）交易对手情况介绍

合作对方为杨阳先生，身份证号为：51292319740108****，住所为成都市，近五年在新希望集团任川南片区总经理。

（三）投资合同主要内容

公司与经营创业团队已经签署《合作框架协议》，约定由公司与经营创业团队共同出资5,000万元设立驰阳，公司出资60%，经营创业团队出资40%，未来3-5年根据发展情况可以增资至1亿以上。公司提名2人、经营创业团队提名1人共同组建驰阳董事会，由杨阳担任驰阳总经理，董事会授权总经理享有单项金额300万元以下的投资项目决策权。

如经营创业团队出现离职、兼职、从事同业竞争、丧失工作能力或行为能力等不能继续全职为驰阳提供服务的，应将股权转让给公司，经营创业团队可以提议新的受让人，经股东会同意后，再由公司转让给新的受让人。

（四）投资的目的、风险和对公司的影响

为实现集团发展目标，充分发挥管理团队的经营管理能力，公司引进在农牧行业中拥有多年工作经验及市场客户资源的以杨阳为核心的经营创业团队，依托公司“企业文化、品牌、资金、技术及人才优势，实施“融入文化、团队持股、自主经营、资源互补、专注猪料”的经营创业原则，双方共同致力于开拓大北农在四川和重庆等市场，建立以成都为基地的西南区域新的创业平台，整合行业资源，争取发展成为西南区域领先的饲料企业。

基于公司前期在西南区域打下的市场基础、团队建设基础，加上以杨阳为核心的经营创业团队的创业经验，该项目具备较强的抗风险能力及盈利能力，能够快速助推集团在西南区域的发展进程。

二、广东君有饲料有限公司扩建年产20万吨水产饲料项目

（一）投资概述

应集团发展需要，公司近期以增资扩股方式投资的广东君有饲料有限公司（简称“君有”），于租赁中山市长河饲料有限公司旧厂的基础上扩建年产20万吨水产饲料项目。该项目占地面积约43亩，租赁资产现有一条配套165型单螺杆膨化鱼料生产线和两条配套420型颗粒机虾料生产线，君有拟在此基础上对原生产线进行技改升级并新建两条膨化鱼料生产线，具体情况如下：

（1）项目名称：广东君有年产20万吨水产饲料项目；

（2）建设地点：广东省中山市东升镇；

（3）建设主体：广东君有饲料有限公司；

（4）建设规模：年产20万吨水产饲料项目：新建一条8-10吨/时膨化鱼料生产线、一条12-15吨/时膨化鱼料生产线，均配套双螺杆膨化机，并预留一条12-15吨/时膨化鱼料生产线；同时，对原有两条虾料线、一条膨化鱼料线进行自动配料和半自动包装等工艺配套升级改造。

（5）建设周期：半年，预计2015年下半年投产。

该项目资金来源为君有自有资金，总投资为3,690万元（不含整体租赁饲料厂的租金），具体投资规模如下：

项目名称	建设内容	项目进展	投资额（单位：万元）
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
广东君有年产20万吨水产饲料项目	新建两条膨化鱼料生产线，改建两条虾料线、一条膨化鱼料线	已整体租赁饲料厂，解决土地及部分生产线问题	--	1,260	2,430	--	3,690

（二）投资的目的、风险和对公司的影响

君有目前正处于快速发展时期，且2015年将迎来水产旺季，本项目的建设将大大节约建厂时间，快速适应市场需求，推进君有及公司在华南市场的快速发展。该项目为租赁厂房之后进行扩建的项目，相对于新建项目，存在以下几大优势：

（1）投资金额方面：利用租用饲料厂现有土地、车间、厂房、设备进行扩建，投入资金预算为3,690万元，而新建同一规模生产线至少需要10，000万元，大大节约投入资金。

（2）政策约束方面：珠三角地区目前已经不再新批饲料生产项目，新建项目存在政策困难，而租赁现有饲料厂则避开了政策约束。

（3）建设周期方面：新建年产20万吨饲料生产线的一般周期为一年至一年半，而在租用饲料厂基础上进行扩建则可将建设周期缩短至半年，为公司在华南市场的发展争取了大量的时间，更有利于把握瞬息万变的商机。

从投资环境、建设条件、生产原料供应、市场竞争考察、项目建设的各项建设条件、团队基础等进行分析，该项目内部效益高，投资回报期短，投资风险小。

七、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年2月4日