证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2015-001

  上海同济科技实业股份有限公司

  关于董事、总经理辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第六次会议于2015年2月3日15：00在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持。

  本次会议以举手表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了公司《关于肖小凌辞去公司董事及总经理职务的议案》。

  公司董事会于近日收到公司董事、总经理肖小凌先生的书面辞职报告。因个人原因，肖小凌先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。根据相关规定，肖小凌先生的辞职报告自董事会决议通过之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

  在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长丁洁民先生代行公司总经理的全部职责。

  公司董事会谨向肖小凌先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海同济科技实业股份有限公司董事会

  二0一五年二月五日