第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年2月3日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于2015年1月29日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事金卫东先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举。
（1）战略委员会委员：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰、张文良、张树义，金卫东先生任主任委员。
（2）审计委员会委员：刘桓、胡建民、张文良，刘桓先生任主任委员。
（3）提名委员会委员：张树义、胡建民、邵彩梅，张树义先生任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：胡建民、张树义、赵馨，胡建民先生任主任委员。
董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长金卫东先生提名，董事会同意聘任丁云峰先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任高全利先生为公司常务副总裁，聘任王凤久先生、王振勇先生、王学强先生、邸国先生、邱嘉辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任张文良先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长金卫东先生提名，董事会同意聘任邸国先生为公司第五届董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》；
经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任邵彩梅女士为公司首席技术官，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》。
经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任赵馨女士为公司首席人力资源官，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年二月五日
附简历：
1、金卫东先生， 1963年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜牧师，禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、武汉工业大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。
2、丁云峰先生，1963年出生，中国国籍，学士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理、美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后，先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理，禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。
3、邵彩梅女士，1966年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。
4、张文良先生，1960年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师，东北财经大学会计硕士（MPAcc）指导教师。曾任职于国家审计署驻沈阳办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、财务总监。
5、赵馨女士，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事长助理。
6、高全利先生，1966年出生，中国国籍，学士学位。1989年至1996年，就职于哈尔滨香坊实验农场鸡场，历任技术员、副场长。1996年加盟禾丰，历任技术主任、业务经理、总经理、市场总监、副总裁。现任公司常务副总裁，主要负责本公司关内区饲料企业的经营管理工作。
7、王凤久先生，1969年出生，中国国籍，硕士学位，禾丰牧业创始人之一。1991至1992年在沈阳农业大学任职，1992年至1995年就职于康地饲料添加剂（北京）公司，历任业务代表、业务主任、东北区销售经理。1995年参与创立禾丰，历任多家下属企业总经理。现任公司副总裁，主要负责公司食品加工业务。王凤久先生是沈阳市青联常委、辽宁省青联常委、沈阳市工商联副主席、辽宁省饲料工业协会副会长、沈阳市政协委员、沈阳市沈北新区政协副主席。
8、王振勇先生，1966年出生，中国国籍，基础兽医学博士学位。1996年加盟禾丰，历任技术经理、总经理、东北区技术总监等职务。现任本公司副总裁，主要负责国际事业的开拓与经营管理。王振勇先生是 “潮湿状酸化动物饲料” 发明专利的主要发明人。2011年王振勇先生因“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。
9、王学强先生，1967年出生，中国国籍，学士学位。曾任职于中科院沈阳应用生态研究所，1995年加盟禾丰牧业，历任凌源禾丰销售经理、副总经理，海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理，2005年开始担任辽宁区总监，负责公司辽宁区饲料企业经营管理工作。
10、邸国先生，1970年出生，中国国籍，管理学硕士学位。1996年加盟禾丰牧业，先后担任业务代表、销售经理、副总经理职务；2003年起，先后担任辽宁禾丰牧业股份有限公司、兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康牧业总经理；2011年，担任辽宁禾丰牧业股份有限公司吉林区、黑龙江区总监，负责两个区域饲料企业的经营管理工作，现任本公司副总裁、董事会秘书。
11、邱嘉辉先生，1972年出生，中国国籍，学士学位。曾就职业于大连种鸡场，从事技术和销售工作。2000年加盟禾丰牧业，从事预混料销售工作。2003年起，先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理，2009年任禾丰牧业市场总监。现任本公司副总裁，全面负责公司屠宰加工板块业务。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年2月3日在禾丰饲料工业园总部办公楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举监事王仲涛先生为公司第五届监事会监事长，任期自监事会选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一五年二月五日
附简历：
王仲涛先生，1964年出生，中国国籍，本科学位，禾丰牧业创始人之一。创立禾丰后，历任辽宁禾丰采购经理、财务经理，哈尔滨禾丰、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监，禾丰牧业副总裁，先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任本公司第五届监事会监事长。