第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015- 08
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年2月4日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年2月2日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别是李卫东、马炜、马峰、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于选举李卫东先生为公司董事长的议案》
公司董事长马生国先生申请辞去所担任的董事长以及董事职务，经公司董事会提名委员会提名，选举李卫东先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同。李卫东先生个人简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于补选李卫东先生为公司战略委员会委员的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
李卫东先生简历
李卫东，男，1968年7月出生，汉族，中专学历。1984年9月-1988年7月，北京外贸职业培训学校中专毕业。1988年8月-1994年7月，北京市针织品进出口公司工作；1994年7月-2004年10月，北京澳新和润服装有限公司；2004年11月-2012年2月，北京雪莲时尚纺织有限公司董事、总经理；2012年2月至2014年10月担任北京卓文时尚纺织股份有限公司董事长、总经理。2014年10月担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理，2014年12月担任宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会董事。
李卫东与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-09
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司董事长、副总辞职以及补选董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长马生国先生的书面辞职报告，马生国先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，不再担任上市公司董事长职务以及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马生国先生的辞呈自送达董事会当日生效。 马生国先生目前个人未持有公司股票。
公司董事会于近日收到公司副总经理梁少林先生的书面辞职报告，梁少林先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁少林先生的辞呈自送达董事会当日生效。 梁少林先生目前个人未持有公司股票。
公司于2015年2月4日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举李卫东先生为公司董事长的议案》、《关于补选李卫东先生为公司战略委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会选举李卫东先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李卫东先生现任公司总经理职务以及公司董事职务，李卫东先生简历详见本公司刊登在信息披露媒体的“2015-08 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告”。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-10
宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）于1月29日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》：公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会于2014年10月23日对公司立案调查。
据了解，涉及事项的主要责任人是前任董事长，目前已经辞职，公司已经按照相关程序对其进行了更换，并履行了披露义务。
目前公司生产经营状况一切正常。公司正在进行的重大事项将继续按计划正常推进，仍将于每五个交易日发布进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日