证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2015-007

贵州长征天成控股股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年2月5日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,828,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.57

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由李勇先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈磊出席了本次会议，公司副总经理黄巨芳、隋海峰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	109,828,112	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆百君律师事务所

律师：熊杰、甘婕伽

2、 律师鉴证结论意见：

经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司

2015年2月6日

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—008

贵州长征天成控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年2月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年1月23日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事王国生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，部分高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、关于选举王国生为公司第六届董事会董事长的议案

选举王国生为公司第六届董事会董事长。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

二、关于改选公司第六届董事会专门委员会成员的议案

由于李勇、龚经治辞去董事会董事成员，增补王国生、张仁为董事会成员，所以：

选举王国生、张仁为战略决策委员会成员，王国生为战略决策委员会召集人。同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

选举王国生为薪酬与考核委员会成员。同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

选举张仁、王国生为提名委员会成员，张仁为提名委员会召集人。同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2015年2月6日

附：个人简历

1王国生：男，生于1971年，经济学博士，曾任南京大学副教授。历任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。

2张仁：男，生于1965 年，本科，副教授，任职于贵州大学公共管理学院，

从事管理学教学工作。