证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-005

  永高股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年2月5日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年1月30日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于2015年2月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一五年二月五日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-006

  永高股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保基本情况

  2015年2月5日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的表决方式，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

  1、为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加快发展，董事会同意公司继续向中国工商银行股份有限公司广州花都支行（下称“工行花都支行”）申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年2月10日到2016年12月31日止。广东永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

  2、为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，董事会同意公司继续向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年4月21日到2016年4月20日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

  二、被担保人基本情况

  1、广东永高塑业发展有限公司

  （1）成立日期：二零零四年六月八日

  （2）注册地址：广州市花都区新华街马溪村东秀路东1号

  （3）法定代表人：张炜

  （4）注册资本：人民币13000万元

  （5）主营业务：以自有资金进行实业投资，塑胶管道、汽车零部件（不含发动机）的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究与开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  （6）主要财务状况：截止2013年12月31日，广东永高资产负债表（经审计）显示，该全资子公司资产总额16,123.39万元，净资产9,525.93万元，营业收入15,996.83万元，净利润50.32万元。

  截止2014年9月30日，广东永高资产负债表（未经审计）显示，该全资子公司资产总额20610.27万元，净资产11371.42万元，营业收入12999.30万元，净利润-154.51万元。

  2、安徽永高塑业发展有限公司

  （1）成立日期：二零零八年一十一月零五日

  （2）注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

  （3）法定代表人：卢震宇

  （4）注册资本：25000万元人民币

  （5）主营业务：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询：建筑五金产品、PVC片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

  （6）主要财务状况：截止2013年12月31日，安徽永高资产负债表（经审计）显示，该全资子公司资产总额39,949.96万元，净资产9,729.60万元，营业收入32,868.33万元，净利润-342.06万元。

  截止2014年9月30日安徽永高资产负债表（未经审计）显示，该全资子公司资产总额46,711.26万元，净资产25,066.98万元，营业收入27,994.02万元，净利润345.38万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为0元。 公司对控股子公司提供的担保总额为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为上海公元提供担保4,000万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元），占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元（截止2013年12月31日）的比例为10.78%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元，占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  永高股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月五日