证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2015-07

债券简称：11海正债债券代码：122094

浙江海正药业股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-05号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会。经第六届董事会第二十一次会议决定召开。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年2月11日 13 点 30分

召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月11日

至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	向公司股东配售的安排	√
2.03	债券品种及期限	√
2.04	票面价格、债券利率及还本付息方式	√
2.05	赎回条款或回售条款	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	发行方式与发行对象	√
2.08	担保方式	√
2.09	承销方式	√
2.10	上市场所	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	√
4	关于更换公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年1月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：关于更换公司董事的议案

三、股东大会投票注意事项

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公告附件2内容。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

7、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600267	海正药业	2015/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2014年2月9日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

联 系 人：张敏、谭紫媚

联系电话：0576-88827809

传 真：0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2015年2月6日

附件1：授权委托书

附件2：原网络投票系统的投票操作流程

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2	关于公开发行公司债券方案的议案（表示对以下12个事项统一表决）
2.1	(1)发行规模
2.2	(2)向公司股东配售的安排
2.3	(3)债券品种及期限
2.4	(4)票面价格、债券利率及还本付息方式
2.5	(5)赎回条款或回售条款
2.6	(6)募集资金用途
2.7	(7)发行方式与发行对象
2.8	(8)担保方式
2.9	(9)承销方式
2.10	(10)上市场所
2.11	(11)偿债保障措施
2.12	(12)决议的有效期
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
4	关于更换公司董事的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

原网络投票系统的投票操作流程

如股东仍采用原网络投票系统参与本次股东大会投票表决，具体操作流程如下：

1、投票日期：2015年2月11日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、投票流程

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738267	海正投票	15	A股股东

3、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15号	本次股东大会的所有15项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公开发行公司债券方案的议案 （表示对以下12个事项统一表决）	2.00
2.01	(1)发行规模	2.01
2.02	(2)向公司股东配售的安排	2.02
2.03	(3)债券品种及期限	2.03
2.04	(4)票面价格、债券利率及还本付息方式	2.04
2.05	(5)赎回条款或回售条款	2.05
2.06	(6)募集资金用途	2.06
2.07	(7)发行方式与发行对象	2.07
2.08	(8)担保方式	2.08
2.09	(9)承销方式	2.09
2.10	(10)上市场所	2.10
2.11	(11)偿债保障措施	2.11
2.12	(12)决议的有效期	2.12
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	3.00
4	关于更换公司董事的议案	4.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

5、投票举例

（1）股权登记日2015年2月6日A股收市后，持有海正药业A 股（股票代码600267）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	99.00元	1股

（2）如海正药业A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	1.00元	1股

（3）如海正药业A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	1.00元	2股

（4）如海正药业A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738267	买入	1.00元	3股

6、网络投票其他注意事项

（1）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票简称：海正药业 股票代码：600267公告 编号：临2015-08号

债券简称：11海正债 债券代码：122094

浙江海正药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，非公开发行股票募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。详见公司于2014年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江海正药业股份有限公司关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、到期理财产品收益情况

公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行购买的理财产品已于近日赎回，现将收益情况公告如下：

协议银行名称	上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行	上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行
理财产品名称	利多多对公结构性存款2014年JG759期	利多多对公结构性存款2014年JG763期
理财计划认购金额（万元）	8,000	7,000
天数	90	92
资金到账日	2015年1月29日	2015年2月2日
收回本金（万元）	8,000	7,000
取得收益（元）	840,000	751,333.33
实际年化收益率	4.2%	4.2%

上述理财产品本金和收益已全部收回。

二、继续购买理财产品基本情况

1、2015年2月5日，公司以人民币15,000万元整暂时闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行“利多多对公结构性存款2015年JG101期”，预期年化收益率4.5%，产品类型为保证收益型，产品预约销售期2015年2月5日，产品收益起算日2015年2月6日，产品到期日2015年8月6日。

截至披露日，公司已累计使用 3亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一五年二月六日