证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-08号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年2月3日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2015年2月6日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于投资设立全资子公司的议案》。

  根据本公司战略发展规划，为满足公司战略发展的需求，公司拟在湖北仙桃设立湖北迈亚毛纺有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本人民币300万元，本公司以自有现金全额出资。

  设立子公司有利于公司整合纺织面料业务，将业务板块纳入子公司管理，形成公司对经营业务的控股管理格局。

  以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年二月六日

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-09号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据本公司战略发展规划，为满足公司战略发展的需求，公司拟在湖北仙桃设立湖北迈亚毛纺有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本人民币300万元，本公司以自有现金全额出资。

  2、经2015年2月6日召开的公司第八届董事会第三次会议审议，一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式及资金来源：

  本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  2、标的公司基本情况：

  （1）全资子公司名称（暂定）：湖北迈亚毛纺有限公司

  （2）注册资本：人民币300万元，公司出资比例100%

  （3）注册地址（暂定）：湖北省仙桃市叶王路8号

  （4）企业类型：有限公司

  （5）经营范围：毛纺织及染整精加工、纺织品（包括纺织面料、服装等）的设计、制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工业务。

  上述登记事项具体以工商部门最终审核通过为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  将业务板块纳入子公司管理，逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。

  2、存在的风险

  设立子公司是本公司董事会审慎研究和决策的结果，主要风险还是来源于毛纺业务本身经营所面临的市场竞争、长期亏损等不利因素。

  3、对公司的影响

  通过子公司平台进行毛纺业务的管理，是实现公司管理调整、梳理经营的重要举措，希望有助于进一步促使公司缩减亏损。

  四、其他

  公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年二月六日