证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１５－１１

江苏爱康科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于２０１５ 年２月３日以电子邮件形式发出，２０１５年２月６日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事９人，实际参加董事９人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》；

公司拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司向国联信托股份有限公司申请的总额度不超过６０００万元人民币的贷款提供担保，担保期限为三年。公司同意为该笔融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

公司累计对外担保金额已超过２０１３年经审计净资产的５０％，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》。

同意将上述议案提交股东大会审议，会议通知另行发出。

《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第二届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１５－１２

江苏爱康科技股份有限公司关于为

苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）向国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）申请的总额度不超过６０００万元人民币的贷款提供担保，担保期限为三年。公司累计对外担保余额超过最近一期经审计净资产的５０％，本次担保尚需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》。公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的５０％，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保企业名称：苏州中康电力开发有限公司

注册号：３２０５８２４０００１０４９４

注册资本：１０７１７．０８万美元

法定代表人：邹承慧

住所：张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧１幢

登记机关：苏州市张家港工商行政管理局

经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州中康最近一年一期的财务数据如下：

截止２０１３年１２月３１日苏州中康经审计总资产２６７，９０３，４３２．８３元、净资产１９２，６８０，９１６．７４元、负债总计７５，２２２，５１６．０９元；２０１３年１－１２月苏州中康营业收入１２７，３７９，２９９．１９元、净利润３，７４８，５６８．９４元。

截止２０１４年９月３０日苏州中康资产总额２，７５１，９０９，４７６．６７元、负债总额２，１８０，０４３，４６０．３７元、所有者权益总额５７１，８６６，０１６．３０；２０１３年１－１１月苏州中康营业收入１７１，３８８，８５５．０４元、净利润７，７７０，７４３．９７元。（２０１４年９月财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

苏州中康拟向国联信托申请的总额度不超过６０００万元人民币的贷款提供担保，担保期限为三年。本公司为上述融资提供连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币３０６２４４．０９万元（不包括本次的担保），公司对下属子公司提供担保的总额为人民币２７７４４４．０９万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保２２１００万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保３５００ 万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保４９６５０万元，为全资下属公司金昌清能电力有限公司担保３５３３２万元，为全资下属公司苏州中康电力开发有限公司担保８７１００万元，为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保１８９００ 万元，为全资下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保８９１２．０９ 万元公司，为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保５１９５０ 万元公司；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币９７００ 万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币１９１００万元，累计占公司２０１３ 年１２ 月３１ 日经审计归属母公司净资产的比例约为２４７．５９％，若包含本次担保，累计担保余额占公司２０１３年１２月３１日经审计归属于母公司净资产的比例约为２５２．４４％。公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

董事会核查情况：２０１５年２月３日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》。２０１５年２月６日，公司召开第二届董事会第二十六次临时会议。审议通过了议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议，公司董事会认为：

１、苏州中康为本公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司及股东利益，符合公司的战略发展规则；

２、苏州中康主要从事太阳能电站的投资，从历史数据来看，太阳能电站具有较稳定和相对较高的盈利水平，该项目具有较好的偿债能力。

六、备查文件

第二届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１５－１３

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１５年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１５年３月２日１４：００

３、网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）进行网络投票的起止时间为２０１５年３月１日下午１５：００至２０１５年３月２日下午１５：００的任意时间。

４、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

５、股权登记日：２０１５年２月２５日

６、出席对象

（１）截至２０１５年２月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３） 公司聘请的律师

７、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式

８、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》

《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１５年２月２６日、２月２７日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。

３、登记地点：公司证券部

４、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：２１５６００

５、登记和表决时提交文件的要求

（１）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（２）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（４）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

２．投票代码：３６２６１０；投票简称：“爱康投票”。

３． 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，１．００元代表议案１，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

序号	审议事项	对应价格
１	关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案	１．００

４． 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

５．确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后５分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年３月１日下午１５：００至２０１５年３月２日下午１５：００的任意时间。

（三）计票规则

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（２）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：２１５６００

联系人：季海瑜、吴磊

电话：０５１２－８２５５７５６３ ；传真：０５１２－８２５５７６４４

电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

附件： 授权委托书

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１５年３月２日召开的２０１５年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案
说 明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字／盖章处）

被委托人联系方式：