证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１５—００７

  债券代码：１１２２１９ 债券简称：１４渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  关于重大资产重组停牌进展公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１４年１２月１８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（２０１４－０６１号），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称： 渝开发，证券代码：０００５１４）自２０１４年１２月１８日上午开市起停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于２０１４年１２月２５日和２０１５年１月５日、１月１０日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（２０１４－０６６）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（２０１５－００１）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（２０１５－００２）。 ２０１５年１月１７日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（２０１５－００３），经申请公司股票自２０１５年１月１９日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司于２０１５年１月２４日、１月３１日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（２０１５－００４）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（２０１５－００５）。因本次重组事项不涉及公司债还本付息，故本公司“１４渝发债”（代码：１１２２１９）不停牌。

  截至本公告发布之日，有关各方仍在反复研究论证、细化本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关方案，并完善相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自２０１５年２月９日上午开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  ２０１５年２月７日

  证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１５—００８

  债券代码：１１２２１９ 债券简称：１４渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年２月３日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十五次会议的书面通知。２０１４年２月６日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道２号）新闻中心如期召开。会议应到董事７人，实到７人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议通过了如下预（议）案。

  一、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划的预案》；

  该规划的内容符合《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司《章程》等相关文件的规定，有利于保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，增加了利润分配决策透明度、参与度和可操作性。

  《重庆渝开发股份有限公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的预案》；

  会议决定，将公司独立董事年度津贴标准自２０１５年１月１日起，每人由原５万元人民币／年（含税）调整为６．５万元人民币／年（含税）。

  上述两项预案需提交公司股东大会进行审议。

  三、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对金元证券股份有限公司予以奖励的议案》。

  本公司于２０１４年８月成功发行１０亿元公司债券，期限５年，年利率６．３％。本期公司债券的保荐人和主承销商是金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）。鉴于本次公司债券发行利率较大幅度低于公司金融机构贷款平均融资成本，与同期已发行的同行业上市公司发行利率相比有较大利差优势，会议决定一次性给予金元证券本期公司债券发行奖励７０万元。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  ２０１５年２月７日