证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2015-016

华夏幸福基业股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月6日

(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	928,101,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.16

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，公司独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	928,101,955	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	922,489,732	99.40	5,612,223	0.60	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨科律师、张紫璇律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《华夏幸福基业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2015年2月7日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-017

华夏幸福基业股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请终止

审查通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于撤回华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票及公司债券申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）撤回本次非公开发行A股股票及公司债券申请文件（具体内容详见公司于2015年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-012号公告）。

公司于2015年1月30日向中国证监会报送了《关于撤回2013年华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》，并于2015年2月6日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]14号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015年2月7日