证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-003

浙江众成包装材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2015年2月3日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2015年2月9日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会的任期已于2014年12月届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第三届董事会。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

经审议，同意公司第二届董事会提名委员会提名的陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生、龚伯勇先生、申屠宝卿女士、陈银燕先生为公司第三届董事会董事候选人（7位董事候选人的个人简历见附件），其中龚伯勇先生、申屠宝卿女士、陈银燕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，公司将根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，对第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司董事会换届选举等本次董事会审议的事项发表了同意董事会提名委员会的提名的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，同意于2015年3月3日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一五年二月九日

附件：《董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历：

陈大魁先生简历

陈大魁，男，中国国籍，1951年12月出生，民建委员，本科学历，EMBA学位，工程师，无境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会四届理事会常务理事，嘉善县第十五届、嘉兴市第七届人大代表。曾任浙江众大塑料有限公司董事长，从事生产销售多层共挤收缩筒、薄膜，塑料制品及生产线、配套设备的研发制造，2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司董事长、总经理，兼任众大复合材料董事长、总经理，众大包装设备董事长，众智软件董事长、总经理，众成小额贷款董事长，众梦达电子董事长。

截止目前，陈大魁先生直接持有本公司204,000,000股股份，占公司总股本的比例为46.19%。

陈大魁先生是本公司的控股股东和实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东陈健先生存在关联关系，为陈健先生之父；与其他持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈大魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

陈健先生简历

陈 健，男，中国国籍，1980年10月出生，大专学历，EMBA学位，无境外居留权。曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005年5月起在浙江众成包装材料有限公司工作，现担任公司常务副总经理，兼任Zhongcheng USA董事，众成小额贷款董事，众梦达电子董事。

截止目前，陈健先生直接持有本公司33,280,000股股份，占公司总股本的比例为7.54%。

陈健先生与公司控股股东及实际控制人陈大魁先生存在关联关系，为陈大魁先生之子；与其他持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

吴军先生简历

吴 军，男，中国国籍，1967年4月出生，大专学历，EMBA学位，经济师，无境外居留权。1985年12月至1991年7月，任工商银行嘉善县支行会计科会计、办公室文秘、信贷科工业信贷员；1991年8月至1993年12月任浙江省工商信托投资公司证券部驻上海证券交易所交易员；1994年1月至2003年6月，任工商银行嘉善县支行项目信贷员、信贷科副科长；2003年7月至2005年1月任浙江众大塑料有限公司财务部经理，2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人。现担任公司财务负责人、董事会秘书，兼任Zhongcheng USA董事，众成小额贷款董事、总经理，众梦达电子董事。

截止目前，吴军先生直接持有本公司2,560,000股股份，占公司总股本的比例为0.58%。

吴军先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

赵忠策先生简历

赵忠策，男，中国国籍，1974年10月出生，中共党员，大专学历，EMBA学位，助理工程师，无境外居留权。1997年7月至2005年2月，任浙江众大塑料有限公司电气部部长职务，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部部长，曾参与并负责“包装用共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜生产线”、“聚烯烃高收缩（交联）薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬项目和公司内部研发项目。现担任公司研发制造中心副主任、电气研发部部长。

截止目前，赵忠策先生直接持有本公司1,170,000股股份，占公司总股本的比例为0.26%。

赵忠策先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

二、独立董事候选人简历：

龚伯勇先生简历

龚伯勇，男，中国国籍，1971年3月出生，中共党员，浙江大学经济学院公共管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，无境外居留权。著有《现代商业银行经营管理》（主编）、《银行财务管理》（副主编）等著作，曾获财政部嘉奖、全国先进个人等称号，参与课题多篇获财政部财政监督课题、财政工作优秀调研报告一等奖。1993年至1995年任职于浙江省财政厅，1995年至2011年任职于财政部驻浙江专员办，现任职于浙江浙商资本管理有限公司。现担任公司独立董事。

截止目前，龚伯勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

陈银燕先生简历

陈银燕，男，中国国籍，1947年3月出生，高级经济师，无境外居留权。曾任中国人民银行黑龙江省大兴安岭阿木尔林场支行长缨分理处负责人、信贷股股长，中国工商银行嘉善县支行信贷股股长，中国工商银行嘉兴市分行信贷科科长、营业部经理、总经济师，浙江天声企业投资管理有限公司副经理，曾任晋亿实业股份有限公司独立董事。

截止目前，陈银燕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

申屠宝卿女士简历

申屠宝卿，女，中国国籍，1965年12月出生，九三学社成员，四川大学高分子材料系工学硕士，日本早稻田大学工学博士，无境外居留权。1989年起即在浙江大学任教，一直从事高分子材料科学与工程领域的研究，主持各类科研项目20余项，包括多项国家自然科学基金、浙江省科技厅项目及中石化项目，在环境友好的聚合过程及聚合物材料、高分子材料的高性能化和功能化、高分子的结构和性能等方面取得多项重要研究成果。先后在国内外学术刊物上发表研究论文90余篇，其中SCI、EI收录的论文60余篇，获1项日本发明专利、9项中国授权发明专利。获浙江省科技进步二等奖、早稻田大学优秀博士论文奖、浙江省自然科学优秀论文奖等。现任浙江大学教授、博士生导师、浙江省“十二五”重大科技专项和成果转化工程咨询专家、浙江省塑料工程学会副理事长。现担任公司独立董事。

截止目前，申屠宝卿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-004

浙江众成包装材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十八次会议的会议通知于2015年2月3日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2015年2月9日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已于2014年12月届满。经审议同意提名丁晓闻女士、詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零一五年二月九日

附件：《非职工代表监事候选人简历》

丁晓闻女士简历

丁晓闻，女，中国国籍，1976年1月出生，本科学历，无境外居留权。1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002年8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作。现担任公司总经办副主任，兼任众大复合材料监事。

截止目前，丁晓闻女士未持有本公司股份。

丁晓闻女士与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

詹越强先生简历

詹越强，男，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司研发制造中心副主任、总工艺师、产品应用服务部部长。

截止目前，詹越强先生未持有本公司股份。

詹越强先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-005

浙江众成包装材料股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，拟于2015年3月3日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年3月3日（星期二）下午14：30；

（2）网络投票时间：2015年3月2日至2015年3月3日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年3月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、股权登记日：2015年2月26日（星期四）

6、出席对象：

（1）截至2015年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（分别采取累积投票制表决）

1.1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.1.1关于选举陈大魁先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.1.2关于选举陈健先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.1.3关于选举吴军先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.1.4关于选举赵忠策先生为公司第三届董事会董事的议案；

1.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；

1.2.1关于选举龚伯勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.2.2关于选举申屠宝卿女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.2.3关于选举陈银燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采取累积投票制表决）

2.1关于选举丁晓闻女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案；

2.2关于选举詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

上述议案已经分别在公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十八次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在2015年2月10日的《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、参加现场会议的登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2015年2月26日9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司七楼证券部办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2015年2月26日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：1.00 元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案名称	对应申报价格
议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
议案1.1：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	--
议案1.1.1：《关于选举陈大魁先生为公司第三届董事会董事的议案》	1.01元
议案1.1.2：《关于选举陈健先生为公司第三届董事会董事的议案》	1.02元
议案1.1.3：《选举吴军先生为公司第三届董事会董事的议案》	1.03元
议案1.1.4：《关于选举赵忠策先生为公司第三届董事会董事的议案》	1.04元
议案1.2：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	--
议案1.2.1：《关于选举龚伯勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2.01元
议案1.2.2：《关于选举申屠宝卿女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	2.02元
议案1.2.3：《关于选举陈银燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2.03元
议案2：《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
议案2.1：《关于选举丁晓闻女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	3.01元
议案2.2：《关于选举詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	3.02元

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

a、对于不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江众成包装材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

1、现场会议联系方式：

联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829

公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司七楼证券部办公室

邮 编：314100

联系人：吴军、楚军韬

2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、授权委托书及回执后附。

特此通知。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一五年二月九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	投票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——
1.1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	——
1.1.1	《关于选举陈大魁先生为公司第三届董事会董事的议案》；	同意股数： 股
1.2.2	《关于选举陈健先生为公司第三届董事会董事的议案》；	同意股数： 股
1.2.3	《选举吴军先生为公司第三届董事会董事的议案》；	同意股数： 股
1.2.4	《关于选举赵忠策先生为公司第三届董事会董事的议案》；	同意股数： 股
1.2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	——
1.2.1	《关于选举龚伯勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；	同意股数： 股
1.2.2	《关于选举申屠宝卿女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；	同意股数： 股
1.2.3	《关于选举陈银燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。	同意股数： 股
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	——
2.1	《关于选举丁晓闻女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；	同意股数： 股
2.2	《关于选举詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。	同意股数： 股

注：1、本次临时股东大会的议案均适用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。

2、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*4；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2 （X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江众成包装材料股份有限公司

2015年第一次临时股东大会参会登记表

截止2015年2月26日，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

姓名：		身份证号码：
股东账号：		持股数：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：