股票交易异常波动公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-006
西部黄金股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年 2 月 6 日及2015年 2 月 9 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司、控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，公司、控股股东及实际控制人承诺未来 3 个月内不会策划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-007
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日以书面形式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，2015年2月9日在公司会议室召开会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事郭海棠先生、赵富平先生因公出差，分别委托董事徐存元先生、齐新营先生就会议通知中所列议案行使同意的表决权。董事刘晖先生因故未出席会议，也未委托其他董事代为行使其表决权，会议出席董事超过董事总人数三分之二。公司监事、高管人员列席会议，会议由副董事长徐存元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向子公司增资的议案》
公司将以募集资金中拟用于各子项目的金额分别向各子项目的实施主体西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）、西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称“哈密公司”）增资，各子公司将使用增资资金实施本项目。具体实施方案如下：
1、公司拟以其中31,689.74万元对计划中的募集资金投资项目“伊犁公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目”及“资源勘查项目-伊犁公司阿希金矿深部详查项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体西部黄金伊犁有限责任公司实施增资扩股，投资总额为31,689.74万元，其中：6,000万元计入该公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积。
此次增资完成后，西部黄金伊犁有限责任公司注册资本由5,000万元增加到11,000万元。缴付认缴出资且验资完毕后，西部黄金伊犁有限责任公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。
2、公司拟以其中7,000万元对计划中的募集资金投资项目“哈图公司480吨/日选矿技改项目”、“哈图公司深部采矿项目”、“资源勘查项目-哈图公司齐Ⅰ金矿详查项目”及“资源勘查项目-哈图公司齐Ⅱ金矿详查项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司实施增资扩股，投资总额为7,000万元，其中：6,000万元计入该公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积。
此次增资完成后，西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司注册资本由5000万元增加到11,000万元。缴付认缴出资且验资完毕后，西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。
3、公司拟以其中2500万元对计划中的募集资金投资项目“资源勘查项目-哈密公司金窝子地区普详查项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体西部黄金哈密金矿有限责任公司实施增资扩股，投资总额为2,500万元，其中：600万元计入该公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积。
此次增资完成后，西部黄金哈密金矿有限责任公司注册资本由3,000万元增加到3,600万元。缴付认缴出资且验资完毕后，西部黄金哈密金矿有限责任公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
公司股票于 2015 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。因公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会在本次公开发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款等事宜，本次增加注册资本暨修改公司章程的相关议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-008
西部黄金股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：1、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）
2、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下称“哈图公司”）
3、西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称“哈密公司”）
增资金额：1、伊犁公司投资总额为31,689.74万元。
2、哈图公司投资总额为7,000万元。
3、哈密公司投资总额为2,500万元。
一、增资概况
2015年2月9日西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意向公司子公司伊犁公司、哈图公司、哈密公司增资，投资总额分别为31,689.74万元、7,000万元及2,500万元。此次增资完成后，伊犁公司注册资本由5,000万元增加到11,000万元。哈图公司注册资本由5000万元增加到11,000万元。哈密公司注册资本由3,000万元增加到3,600万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：西部黄金伊犁有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆伊犁州伊宁县卡拉亚尕奇乡新疆阿希金矿矿区内
法定代表人：刘朝辉
注册资本：人民币 5,000 万元
经营范围：黄金采选、冶炼，快餐服务、进出口贸易及边境小额贸易、黄金矿产品销售、百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2014年9月30日（未经审计）伊犁公司资产总额 88,336.60 万元、资产净额 51,579.63 万元、营业收入 34,292.99 万元、净利润 900.17 万元。
此次增资完成后，伊犁公司注册资本由5,000万元增加到11,000万元。
伊犁公司为公司全资子公司。
2、公司名称：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：克拉玛依市友谊路 128 号 603 室
法定代表人：徐渊
注册资本：人民币 5,000 万元
经营范围：许可经营项目：黄金、铬矿石采选；道路普通货物运输。一般经营项目：黄金冶炼及深加工；黄金产品、铬矿石、水泥销售；铁合金、耐火材料生产与销售；农业开发。
截止2014年9月30日（未经审计）哈图公司资产总额 87,311.53 万元、资产净额 52,086.11 万元、营业收入 33,777.66 万元、净利润 8,157.01 万元。
此次增资完成后，哈图公司注册资本由5000万元增加到11,000万元。
哈图公司为公司全资子公司。
3、公司名称：西部黄金哈密金矿有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：哈密市天山西路 363 号
法定代表人：于文江
注册资本：人民币 3,000 万元
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或办法的许可证、资质证为准）黄金、铁矿的开采、选矿、冶炼、销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）铁矿石深加工。
截止2014年9月30日（未经审计）哈密公司资产总额 30,368.95 万元、资产净额 7,868.39 万元、营业收入 12,414.29 万元、净利润 -874.14 万元。
此次增资完成后，哈密公司注册资本由3,000万元增加到3,600万元。
哈密公司为公司全资子公司。
三、增资的主要内容及对公司的影响
1、公司拟以其中31,689.74万元对计划中的募集资金投资项目“伊犁公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目”及“资源勘查项目-伊犁公司阿希金矿深部详查项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体伊犁公司实施增资扩股，投资总额为31,689.74万元，其中：6,000万元计入该公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积。此次增资完成后，伊犁公司注册资本由5,000万元增加到11,000万元。
2、公司拟以其中7,000万元对计划中的募集资金投资项目“哈图公司480吨/日选矿技改项目”、“哈图公司深部采矿项目”、“资源勘查项目-哈图公司齐Ⅰ金矿详查项目”及“资源勘查项目-哈图公司齐Ⅱ金矿详查项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体哈图公司实施增资扩股，投资总额为7,000万元，其中：6,000万元计入该公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积。此次增资完成后，哈图公司注册资本由5000万元增加到11,000万元。
3、公司拟以其中2500万元对计划中的募集资金投资项目“资源勘查项目-哈密公司金窝子地区普详查项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体哈密公司实施增资扩股，投资总额为2,500万元，其中：600万元计入该公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积。此次增资完成后，哈密公司注册资本由3,000万元增加到3,600万元。
缴付认缴出资且验资完毕后，伊犁公司、哈图公司和哈密公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。
本次增资完成后，有利于优化伊犁公司、哈图公司、哈密公司和公司财务结构，降低财务费用，提高公司融资能力和资本实力，增强公司抗风险能力，将有助于公司更好的开展业务，符合公司的发展战略，促进公司可持续发展。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日