证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-015

亿晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知，于2015年2月5日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2015年2月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》，并同意将此议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）于2013年与相关银行签署了银团贷款协议。现由于贷款到期，常州亿晶拟继续向各银行申请17.5亿元的综合授信额度，具体如下：

1、向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信额度96,300万元，授信有效期为三年。

2、向中国农业银行股份有限公司金坛支行申请授信额度28,100万元，授信有效期为三年。

3、向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度12,000万元，授信有效期为三年。

4、向中信银行股份有限公司金坛支行申请授信额度14,500万元，授信有效期为三年。

5、向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信额度24,100万元，授信有效期为三年。

常州亿晶拟以其部分不动产、动产（主要包括土地、房产、设备及存货）抵押给上述各银行以取得贷款为上述银行贷款提供担保，具体抵押资产明细以抵押担保合同为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2015年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-016）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2015年2月10日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015- 016

亿晶光电科技股份有限公司

关于召开2015年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年2月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年2月27日 13 点30 分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月27日

至2015年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年2月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告（公告编号：2015-015）。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600537	亿晶光电	2015/2/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

2、会议登记时间：2015年2月25日—2月26日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

3、登记地点：江苏省金坛市亿晶路18号公司证券部

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2015年2月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。