中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
第五届董事会第十九次会议决议公告
2015-02-11 来源:上海证券报
证券简称:农发种业 证券代码:600313 编号:临2015-006
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2015年2月6日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名,实际参与表决董事6名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下一项议案:
(一)《关于公司设立玉米种子事业部和内蒙分公司的议案》
表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避,议案 通过 。
公司拟设立玉米种子事业部,统筹协调推进玉米种子的科研、育种、生产及市场开发,事业部将统一管理不同区域分公司。首先设立内蒙分公司,负责内蒙市场并拓展东北市场。玉米种子事业部将以品种试验示范为基础,开展玉米种子业务,并促使内蒙分公司与山西潞玉公司、山东中农天泰公司等形成协同效应。
董事会同意设立玉米种子事业部和内蒙分公司,要求经营班子尽快办理有关设立事宜并开展后续工作。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2015年2月10日