第三届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-09
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2015年2月10日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
内容详见公司2014年度报告全文“第四节 董事会报告”。
公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
2014年度报告摘要详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2014年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入11,578.64万元，实现利润总额-1,856.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-1,992.00万元，公司资产总额为33,512.72万元，归属于母公司所有者权益30,114.91万元。
五、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218号 《审计报告》确认：2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01元，母公司净利润为-19,875,516.92元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度母公司净利润为-19,875,516.92元，加年初未分配利润45,359,028.21元，报告期末公司可供分配利润为25,439,059.23元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2015年3月11日召开公司2014年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。
《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-11）详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-10
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2015年2月10日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年度报告摘要详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2014年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218号 《审计报告》确认：2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01元，母公司净利润为-19,875,516.92元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度母公司净利润为-19,875,516.92元，加年初未分配利润45,359,028.21元，报告期末公司可供分配利润为25,439,059.23元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
六、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境，保证了公司正常业务活动。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2015年3月11日召开公司2014年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-11
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于召开2014年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次和第三届监事会第十二次会议决定，定于2015年3月11日（星期三）召开公司2014年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室
3、会议召开的方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2015年3月11日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2015年3月10日（星期二）至2015年3月11日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月10 日下午15：00 至2015年3月11 日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年3月5日（星期四）
6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
二、会议审议事项
1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
5、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》；
以上议案的具体内容详见公司于2015年2月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2015-09)和《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2015-10)。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截至 2015年3月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参与现场会议登记事项
1、会议登记时间：2015年3月9日（星期一）8：00-16：00。
2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。
3、会议登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月9日下午16：00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362188 | 嘉联投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推；
（4）本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于2014年度董事会工作报告的议案》 | 1.00元 |
| 议案2 | 《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》 | 2.00元 |
| 议案3 | 《关于2014年度财务决算报告的议案》 | 3.00元 |
| 议案4 | 《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 4.00元 |
| 议案5 | 《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》 | 5.00元 |
（5）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
（6）确认委托完成
4、计票原则：同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
5、如需投票结果查询，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的激活校验码 |
该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年3月10 日下午15：00 至2015年3月11 日下午15：00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省嘉善县东升路36号
浙江新嘉联电子股份有限公司证券办
联系人：赵斌、张晓艳
电 话：0573-84252627
传 真：0573-84252318
邮 编：314100
电子邮箱：njlstock@newjialian.com
2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二○一五年二月十二日
后附《授权委托书》
附件：
授权委托书
致：浙江新嘉联电子股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
会议议案表决情况
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于2014年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 议案2 | 《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》 | |||
| 议案3 | 《关于2014年度财务决算报告的议案》 | |||
| 议案4 | 《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | |||
| 议案5 | 《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》 |
注：1、股东请明确选择表决选项，在相应空格内填“√”；
2、每项均为单选，多选为无效选票；
3、授权书用剪报或复印件均为有效。
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数： 股
受托日期及期限： 2015年 月 日 至本次股东大会结束。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-13
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于举行2014年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月3日（星期fg ）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一五年二月十二日