证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-26

  债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于“ST湘鄂债”相关风险提示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2012年4月发行了北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券（以下简称“ST湘鄂债”或“本期债券”）。本期债券为固定利率债券，发行票面利率为6.78%，发行规模为人民币4.8亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司对公司及本期债券的最新评级结果为BB级。

  因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司发布的《2014年业绩预告修正公告》，预计2014年全年亏损幅度达5.3亿元-5.8亿元，2014年全年归属于上市公司股东的净利润继续为负值，公司董事会特别提醒投资者关注以下风险。

  一、公司股票可能被实施退市风险警示的风险

  公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年业绩预告修正公告》，预计2014年全年亏损幅度达5.3亿元-5.8亿元。如公司 2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票将可能被实施退市风险警示。

  二、“ST湘鄂债”可能被暂停上市的风险

  因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年业绩预告修正公告》，预计2014年全年亏损幅度达5.3亿元-5.8亿元。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示，如公司 2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定，“ST湘鄂债”将存在被暂停上市的风险，且自公司2014年年度报告披露之日起，“ST湘鄂债”将被实施停牌。

  三、“ST湘鄂债”回售兑付风险

  截至2015年2月10日，公司以偿债资金专户资金实施回购部分“ST湘鄂债”后偿债资金专户余额只有少量结息，实施回购完成后登记公司应返还给公司的预收回购款剩余部分385,367.77元尚未到账。鉴于公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，本期债券持有人如果在 2015年4 月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付存在较大不确定性。如果本期债券持有人在2015年4月行使回售选择权时公司未能按期足额兑付本息，后续可能产生重大风险，对于该等风险的类型、影响程度等公司目前难以作出准确判断。

  四、公司被立案调查相关风险

  2014年10月12日，中国证监会向公司下达《调查通知书》（稽查总队调查通字141906号），因公司涉嫌违反证券法律法规的行为，决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查尚未产生结果。

  如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则 （2014年修订）》13.2.1条第（八）项规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票交易三十个交易日，交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2014年修订）》13.2.5条的要求，在退市风险警示期间，至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。

  公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

  五、实际控制人无法履行承诺的风险

  根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出承诺。此前实际控制人及其一致行动人承诺给公司的财务资助款项仍有1500万元尚未到账；同时，由于目前实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份全部处于质押状态且被中国证监会和其他有权机关冻结，上述承诺能否及时履行存在较大不确定性。

  特此公告，敬请投资者特别关注公司股票及“ST湘鄂债”的投资风险。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十二日