证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-017号

  中珠控股股份有限公司第七届

  董事会第三十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第三十四次会议于2015年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  1、中珠控股全资子公司珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”），因经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海拱北支行申请人民币3000万元流动资金贷款，中珠控股提供保证担保，期限1年。

  2、中珠控股全资子公司潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）因项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司潜江支行申请中长期项目资金贷款27000万元，由中珠控股为其提供最高额保证担保，期限5年。

  中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的资金；同时上述子公司为中珠控股合并报表的范围，中珠控股对上述下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

  本次为控股子公司中珠建材和潜江中珠贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  以上贷款担保额度，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过后，还需提交公司下一次股东大会进行审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2015—018号。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一五年二月十三日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2015-018号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”）

  潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）

  ● 本次担保金额： 本次担保金额为30,000万元人民币

  （其中：为中珠建材担保3000万元；为潜江中珠担保27,000万元）

  ● 截至目前公司实际已对外担保累计总额：111,289.00万元人民币。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  1、中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）全资子公司中珠建材，因经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海拱北支行申请人民币3000万元流动资金贷款，中珠控股提供保证担保，期限1年。

  2、中珠控股全资子公司潜江中珠，因项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司潜江支行申请中长期项目资金贷款27000万元，由中珠控股为其提供最高额保证担保，期限5年。

  以上贷款担保额度，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过后，还需提交公司下一次股东大会进行审议。

  二、被担保人基本情况

  1、珠海中珠建材有限公司

  住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室

  法定代表人：陆卫东

  注册资本：7000万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。

  截止2014年9月30日，中珠建材总资产为66,186.27万元，总负债为63,637.09万元，净资产2,549.47万元。

  关联关系：中珠建材为本公司全资子公司。

  2、潜江中珠实业有限公司

  住所：潜江市杨市办事处章华南路特1号

  法定代表人：陈旭

  注册资本：贰亿圆整

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：许可经营项目：**。一般经营项目：房屋建筑工程施工；公路工程建筑施工；市政道路、桥梁工程建筑工程施工；水利和内河港口工程建筑施工；房地产开发经营；物业管理；机械设备租赁。

  截至2014年9月30日， 潜江中珠总资产40,782.07万元,总负债21,082.52万元,净资产19,699.55万元。

  关联关系：潜江中珠为本公司全资子公司。

  三、担保的主要内容

  1、中珠控股全资子公司中珠建材，因经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海拱北支行申请人民币3000万元流动资金贷款，中珠控股提供保证担保，期限1年。

  2、中珠控股全资子公司潜江中珠，因项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司潜江支行申请中长期项目资金贷款27000万元，由中珠控股为其提供最高额保证担保，期限5年。

  四、审议情况

  2015年2月12日，公司以通讯表决方式召开第七届第三十四次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠建材及潜江中珠为中珠控股全资子公司，为支持全资子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的资金；同时上述子公司为中珠控股合并报表的范围，中珠控股对上述下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

  本次为控股子公司中珠建材和潜江中珠贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  以上贷款担保额度，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过后，还需提交公司下一次股东大会进行审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为11.1289亿元人民币，占最近一期经审计净资产的94.40%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第三十四次会议决议。

  2、中珠控股子公司中珠建材营业执照复印件。

  3、中珠控股子公司潜江中珠营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十三日