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2015年2月1日，公司以书面和传真方式向全体董事发出董事会2015年第一次会议通知和会议文件，2015年2月11日以现场表决方式召开了公司董事会2015年第一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中，董事吕伯儒先生因工作原因，授权董事刘眉玄先生参会并代为行使表决权。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》。
公司本次对航天火箭公司增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司本次对航天火箭公司增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、对航天火箭公司增资的主要内容
（一）航天火箭公司基本情况
航天火箭公司注册资本29,833.31万元，公司持有其99.15%的股份，另一股东北京遥测技术研究所持有其0.85%的股份。该公司主要从事遥测产品、测控通信与卫星导航、卫星有效载荷、MEMS与传感器研发、生产、销售。
截至2014年12月31日，航天火箭公司总资产423,045.11万元，净资产106,304.02万元，营业收入152,437.93万元，净利润11,991.99万元
（二）增资方案
此次增资为公司对航天火箭公司的单方增资，增资金额为1,520.10万元，航天火箭公司增加的注册资本及资本公积金金额将以航天火箭公司经评估后的净资产值（评估基准日为2014年12月31日）为依据计算确定。
三、本次增资对公司的影响
公司对子公司航天火箭公司增资有利于理顺母子公司财务关系，便于经营管理，有利于减轻航天火箭公司的资金压力。
四、备查文件：
1、航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年第一次会议决议；
2、北京遥测技术研究所关于放弃同比例增资权的确认函。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2015-006
航天时代电子技术股份有限公司
2014年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2013年6月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本811,040,784股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际获配股份为228,496,253股，配股价为6.01元/股，募集资金总额为1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
2014年度，公司投入募集资金26,923.00万元用于募投项目建设，使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，截至2014年12月31日，募集资金账户余额为607.98万元（含利息收入），明细情况如下：
单位：元
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二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2014年度，公司投入募集资金总额26,923.00万元，详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2013年7月2日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年6月5日，公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金使用期限到期，公司已全部归还至募集资金专户。
为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2014年6月10日，经公司董事会2014年第五次会议审议通过，公司决定继续使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年1月28日，公司根据募投项目资金需求情况使用自有资金9,000.00万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，截至报告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为41,000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子编制的公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定，在所有重大方面如实反映了航天电子截至2014年12月31日募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，航天电子2014年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构核查意见；
（二）会计师事务所鉴证报告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2015年2月13日
附表
航天电子募集资金使用情况对照表
单位：万元
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