证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-007
宁波均胜电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,129,651 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.54 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事蒋志伟先生、赵大东先生以及黄鹏先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.01 |
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.03 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.07 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.08 议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.09 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 40,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.01 |
4、 议案名称：关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.01 |
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,089,651 | 99.99 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.01 |
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,055,061 | 99.98 | 0 | 0.00 | 74,590 | 0.02 |
7、 议案名称：关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,055,061 | 99.98 | 0 | 0.00 | 74,590 | 0.02 |
8、 议案名称：关于豁免控股股东相关承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 23,493,270 | 99.68 | 0 | 0.00 | 74,590 | 0.32 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 70,839,365 | 99.94 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.06 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | ||||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 发行价格及定价原则 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.04 | 发行数量 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.05 | 发行对象及认购方式 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.06 | 限售期 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.07 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.08 | 本次发行股票决议的有效期 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.09 | 募集资金投向 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 2.10 | 上市地点 | 70,839,365 | 99.94 | 40,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 | 70,839,365 | 99.94 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.06 |
| 4 | 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案 | 70,839,365 | 99.94 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.06 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 70,839,365 | 99.94 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.06 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案 | 70,804,775 | 99.89 | 0 | 0.00 | 74,590 | 0.11 |
| 7 | 关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案 | 70,804,775 | 99.89 | 0 | 0.00 | 74,590 | 0.11 |
| 8 | 关于豁免控股股东相关承诺事项的议案 | 23,493,270 | 99.68 | 0 | 0.00 | 74,590 | 0.32 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第1项至第7项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；第8项议案涉及的关联交易股东为宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”），均胜集团为本公司的控股股东，均胜集团及其一致行动人宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、王剑峰合计持有公司表决权股数431,561,791股对第8项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐银锋
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波均胜电子股份有限公司
2015年2月13日