（上接B35版）

  公司根据《会计准则第30号-财务报表列报》将本公司财务报表格式进行了更改，并进行了追溯调整。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  单位：元

  ■

  上述会计政策变更，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益、外币报表折算差额和资本公积五个报表项目金额产生影响，对公司2013、2014年度经营成果不产生影响。

  3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的情况

  公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项，从以上文件规定的起始日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年度的经营成果、现金流量金额产生影响，且无需进行追溯调整。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司董事会同意本次会计政策的变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  公司独立董事陈乐波先生、严德铭先生、韩建法先生审议了《关于变更会计政策的议案》后发表独立意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

  3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见；

  4、公司监事会关于会计政策变更的意见。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2015-016

  上海海隆软件股份有限公司

  关于公司总经理辞职

  及聘任公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日收到公司董事长兼总经理包叔平先生提交的书面辞职报告。基于公司战略转型和业务发展需要，为进一步优化公司法人治理结构、专注于公司长期战略发展工作，包叔平先生申请辞去公司总经理职务。包叔平先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会相关职务及全资子公司上海海隆软件科技有限公司董事长兼总经理等职务，其工作重心将更多地投入在公司整体战略规划、长期业务发展策略及重大经营决策等方面。

  根据相关规定，包叔平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。包叔平先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会对包叔平先生担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

  公司于2015年2月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》。经公司董事长包叔平先生提名，董事会同意聘任公司董事、投资总监陈于冰先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满时止。陈于冰先生简历见附件。

  公司独立董事对包叔平先生辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见，对聘任陈于冰先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见2015年2月13日巨潮资讯网登载的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  附件：

  陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权。1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。现任公司董事、投资总监。

  截至信息披露日，陈于冰先生不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2015-017

  上海海隆软件股份有限公司

  关于设立互联网金融全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为积极推进公司互联网金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，加速实现公司全面进军互联网金融领域的战略布局，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司——上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。该全资子公司将专注于从事互联网金融业务，拟定注册资本为人民币10,000万元。

  2015年2月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立互联网金融全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次对外投资设立互联网金融全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：上海二三四五海隆金融信息服务有限公司

  2、投资主体：本公司作为唯一投资主体，占其100%的股权

  3、注册资本：10,000万元

  4、出资方式：自有资金

  5、住所：上海市浦东新区

  6、经营范围：金融信息服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广；技术服务。

  上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司拟设立互联网金融全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

  1、主要目的和影响

  设立互联网金融全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，拓展互联网金融领域可以充分发挥公司当前在金融、金融软件研发、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于互联网平台的一流综合服务商”的整体战略布局。同时，公司业务将更加多元化，形成互联网信息服务、互联网金融服务、软件外包服务三大业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

  2、存在的风险

  （1）政策法律风险

  互联网金融作为一个不断创新中的新兴行业，互联网行业和传统金融行业原有的监管体系都无法完全适用，造成相关法律法规的不健全。不排除未来行政主管部门通过出台新的法规、部门规章或修改现有制度的形式将互联网金融相关业务纳入行政许可监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。

  对策：公司将严格按照相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。

  （2）市场竞争风险

  互联网金融领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也将更加激烈。

  对策：在长期的业务开展过程中，公司储备了大量金融及金融软件研发领域的人才，并在金融产品的开发、信用风险控制等方面积累了丰富的经验。同时，公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司的研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

  五、其他事项说明

  由于该拟设立的互联网金融全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2015-018

  上海海隆软件股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定，本公司将于2015年03月03日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长包叔平先生，董事、总经理陈于冰先生，董事、副总经理潘世雷先生，独立董事韩建法先生，副总经理兼董事会秘书李静女士，财务负责人董樑先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2015-019

  上海海隆软件股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第五届董事会第十五次会议决议，兹定于2015年03月06日下午14:00召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：

  本次股东大会为2014年度股东大会。

  2、会议召集人：

  公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  董事会依据第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

  4、会议的召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年03月06日（星期五）下午14:00-16:00

  （2）网络投票时间：2015年03月05日（星期四）—2015年03月06日（星期五）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

  2015年03月06日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

  2015年03月05日下午15:00开始，至2015年03月06日下午15:00结束。

  5、现场会议召开地点：

  上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅

  6、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日：2015年03月02日（星期一）

  8、本次股东大会出席对象

  （1）截至2015年03月02日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、本次股东大会的审议事项

  1. 审议《公司2014年度报告》及摘要；

  2. 审议《公司2014年度财务决算报告》；

  3. 审议《公司2014年度董事会报告》；

  独立董事陈乐波先生、严德铭先生和韩建法先生将在本次股东大会上述职。

  4. 审议《公司2014年度利润分配预案》；

  5. 审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7. 审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》；

  8. 审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》；

  9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  10. 逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；

  10.01 发行股票的种类和面值

  10.02 发行方式及发行时间

  10.03 发行对象

  10.04 发行数量及认购方式

  10.05 定价基准日、发行价格和定价原则

  10.06 限售期

  10.07 股票上市地点

  10.08 募集资金数额及用途

  10.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

  10.10 决议有效期

  11. 审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；

  12. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

  13. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  14. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

  15. 审议《2014年度监事会报告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13和议案14将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

  上述议案已经2015年02月11日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，详见2015年02月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2015年03月04日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

  办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼

  邮政编码：200233

  联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

  3、登记手续：

  （1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。

  4、其他注意事项：

  （1）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （2）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362195

  2、投票简称：海隆投票

  3、投票时间：2015年03月06日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“海隆投票昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）在进行投票时，买卖方向为应选择“买入”

  （2）输入证券代码“362195”

  （3）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.01，1.02元代表议案一中子议案1.02，依此类推。

  （4）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （5）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （6）如股东通过网络投票对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，则以第一次有效投票为准。

  （7）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （8）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

  2015年03月05日下午15:00开始，至2015年03月06日下午15:00结束

  2、股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  表3 激活服务密码：

  ■

  该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  表4 服务密码挂失：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海海隆软件股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  会议联系方式

  会议联系人：李静、高冬冬

  联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

  电子邮箱：zhengquan@hyron.com

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议

  2、公司第五届监事会第十二次会议决议

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2015年02月13日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）、身份证号码 ，代表本人（本单位） 、

  身份证号码（营业执照号） 出席上海海隆软件股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

  本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  股东签名:

  注：本次委托仅限于本次股东大会。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  备注：

  1、每项均为单选，任一项多选则此选票无效；

  2、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。除“总议案”外，如各具体议案的三项均为空白，则该具体议案视为弃权；若“总议案”及各具体议案的三项均为空白，视为弃权。

  3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  4、法人股东委托需加盖法人单位公章。

  证券代码：002195 股票简称：海隆软件 公告编号：2015-020

  上海海隆软件股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：公司股票于2015年2月13日开市起复牌。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-004），因公司拟筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票（证券简称：海隆软件，证券代码：002195）自2015年1月27日开市起停牌。

  2015年2月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》等相关议案，并于2015年2月13日公告了非公开发行股票相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起复牌。

  有关本次非公开发行股票预案等详细信息，请查阅公司在中国证监会指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日