证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-015

  武汉祥龙电业股份有限公司关于《拟购买定增基金暨关联交易》相关公告的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于日前发布了《武汉祥龙电业股份有限公司关于拟购买定增基金暨关联交易的公告》（临2015-010号）和《武汉祥龙电业股份有限公司关于拟购买定增基金暨关联交易的补充公告》（临2015-014号），根据上海证券交易所事后审核意见，现就相关内容补充公告如下：

  一、概述

  为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司拟投资不超过2000万元购买定增基金，基金规模预计为1亿元，此定增基金将由有资质的机构发行，主要投向定向增发的股票，基金，国债逆回购等。该定增基金由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公司（简称“华虹科投”）担任投资顾问，收取顾问费，为公司关联方。

  二、 关联方介绍和关联关系

  关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，前期未与其发生过关联交易。

  名称：武汉华虹科技投资管理有限公司

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：洪山区关山二路1号

  法定代表人：郭唐明

  注册资本：捌仟万元整

  成立日期：2000年12月29日

  营业期限：2000年12月29日至2050年12月28日

  经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问。

  武汉华虹科技投资管理有限公司2014年总资产74379464.74元 ，总负债225951.87元 ，利润8622933.48元。

  三、 关联交易定价依据

  华虹科投收取的顾问费参照市场通用标准执行，具体费用标准将与其他认购人(暂不确定)、华虹科投共同协商确定。

  四、本次委托理财的风险

  本次认购的定增基金，不是保本收益型产品，其收益具有不确定性，不排除具有亏损的可能，公司仅对投资份额内的投资承担风险，对超出公司投资份额内的投资不承担风险。公司将密切关注基金的运作情况，对可能出现的风险，制定相应的应对措施，尽力维护公司及广大股东的利益。

  公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层负责具体实施，并将及时公告进展情况。

  五、 独立董事事前认可和独立意见

  根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提前对本议案内容进行了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出具了书面事前认可意见，并于八届七次董事会发表独立意见如下：

  公司的此次认购定增基金符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联董事回避了表决，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

  公司就此次公告内容不完整对投资者带来的不便表示歉意，公司将严格信息披露管理制度的实施，力求在以后的信息披露工作当中不再出现此类情况。

  特此公告!

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日