证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-010

  现代投资股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会未出现否决议案。

  （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和召集情况

  （一）会议召开的日期和时间

  现场会议召开时间：2015年2月13日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00。

  （二）现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

  （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：董事会

  （五）现场会议主持人：董事长宋伟杰先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共110人，代表股份356,843,025股，占公司有表决权股份总数的35.2652％。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份349,771,679股，占公司有表决权股份总数的34.5663％。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东95人，代表股份7,071,346股，占公司有表决权股份总数的0.6988％。

  （四）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意：350,972,627股，占出席会议所有股东所持股份的98.3549％；反对5,855,398股，占出席会议所有股东所持股份的1.6409％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

  中小股东总表决情况：

  同意：2,056,486股，占出席会议中小股东所持股份的25.9432％；反对5,855,398股，占出席会议中小股东所持股份的73.8676％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1892％。

  2.选举刘初平先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意351,009,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3652％；反对5,493,727股，占出席会议所有股东所持股份的1.5395％；弃权339,921股（其中，因未投票默认弃权324,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.0953％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,093,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4068％；反对5,493,727股，占出席会议中小股东所持股份的69.3050％；弃权339,921股（其中，因未投票默认弃权324,921股），占出席会议中小股东所持股份的4.2882％。

  3.选举袁宇先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意350,936,527股，占出席会议所有股东所持股份的98.3448％；反对5,477,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.5350％；弃权428,921股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.1202％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,020,386股，占出席会议中小股东所持股份的25.4878％；反对5,477,577股，占出席会议中小股东所持股份的69.1013％；弃权428,921股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议中小股东所持股份的5.4110％。

  4.选举靳勇先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意351,009,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3652％；反对5,404,727股，占出席会议所有股东所持股份的1.5146％；弃权428,921股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.1202％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,093,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4068％；反对5,404,727股，占出席会议中小股东所持股份的68.1822％；弃权428,921股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议中小股东所持股份的5.4110％。

  5.选举张建军先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：同意351,009,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3652％；反对5,404,727股，占出席会议所有股东所持股份的1.5146％；弃权428,921股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.1202％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,093,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4068％；反对5,404,727股，占出席会议中小股东所持股份的68.1822％；弃权428,921股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议中小股东所持股份的5.4110％。

  6.选举刘桂良女士为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：同意351,009,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3652％；反对5,399,150股，占出席会议所有股东所持股份的1.5130％；弃权434,498股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.1218％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,093,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4068％；反对5,399,150股，占出席会议中小股东所持股份的68.1119％；弃权434,498股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议中小股东所持股份的5.4813％。

  7.选举包群先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：同意351,011,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3658％；反对5,397,150股，占出席会议所有股东所持股份的1.5125％；弃权434,498股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.1218％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,095,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4320％；反对5,397,150股，占出席会议中小股东所持股份的68.0867％；弃权434,498股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议中小股东所持股份的5.4813％。

  8.选举栗书茵女士为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：同意351,011,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3658％；反对5,397,150股，占出席会议所有股东所持股份的1.5125％；弃权434,498股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议所有股东所持股份的0.1218％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,095,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4320％；反对5,397,150股，占出席会议中小股东所持股份的68.0867％；弃权434,498股（其中，因未投票默认弃权413,921股），占出席会议中小股东所持股份的5.4813％。

  （二）《关于公司监事会换届选举的议案》

  1.选举肖和生先生为公司第七届监事会股东代表监事

  表决结果：同意350,932,627股，占出席会议所有股东所持股份的98.3437％；反对5,405,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.5148％；弃权505,098股（其中，因未投票默认弃权484,521股），占出席会议所有股东所持股份的0.1415％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,016,486股，占出席会议中小股东所持股份的25.4386％；反对5,405,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.1895％；弃权505,098股（其中，因未投票默认弃权484,521股），占出席会议中小股东所持股份的6.3720％。

  2.选举田英明先生为公司第七届监事会股东代表监事

  表决结果：同意351,011,377股，占出席会议所有股东所持股份的98.3658％；反对5,326,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.4927％；弃权505,098股（其中，因未投票默认弃权484,521股），占出席会议所有股东所持股份的0.1415％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,095,236股，占出席会议中小股东所持股份的26.4320％；反对5,326,550股，占出席会议中小股东所持股份的67.1960％；弃权505,098股（其中，因未投票默认弃权484,521股），占出席会议中小股东所持股份的6.3720％。

  3.选举刘忠先生为公司第七届监事会股东代表监事

  表决结果：同意350,922,627股，占出席会议所有股东所持股份的98.3409％；反对5,574,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.5622％；弃权345,798股（其中，因未投票默认弃权325,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.0969％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,006,486股，占出席会议中小股东所持股份的25.3124％；反对5,574,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.3252％；弃权345,798股（其中，因未投票默认弃权325,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.3623％。

  （三）关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案

  表决结果：同意351,010,854股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656％；反对5,532,650股，占出席会议所有股东所持股份的1.5504％；弃权299,521股（其中，因未投票默认弃权284,521股），占出席会议所有股东所持股份的0.0839％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,094,713股，占出席会议中小股东所持股份的26.4254％；反对5,532,650股，占出席会议中小股东所持股份的69.7960％；弃权299,521股（其中，因未投票默认弃权284,521股），占出席会议中小股东所持股份的3.7785％。

  （四）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意351,020,854股，占出席会议所有股东所持股份的98.3684％；反对5,372,650股，占出席会议所有股东所持股份的1.5056％；弃权449,521股（其中，因未投票默认弃权434,521股），占出席会议所有股东所持股份的0.1260％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,104,713股，占出席会议中小股东所持股份的26.5516％；反对5,372,650股，占出席会议中小股东所持股份的67.7776％；弃权449,521股（其中，因未投票默认弃权434,521股），占出席会议中小股东所持股份的5.6708％。

  该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。修订后的公司章程全文详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《现代投资股份有限公司章程》。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

  （二）律师姓名：许有松、杨帆

  （三）结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程序等符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）北京市中银律师事务所《关于现代投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  附职工代表监事简历：

  陈敏，男，49岁，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，1988年参加工作，1988年至1992年在华中理工大学经济管理学院担任讲师，1992年至2000年任职于中国湖南国际经济技术合作公司，2000年至今在公司工作，曾任计划发展部经理、总经理助理，现任公司工会主席。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有公司股份58,304股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-011

  现代投资股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现代投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年2月13日以现场会议的形式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由宋伟杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

  选举宋伟杰先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

  （一）战略委员会：8 人

  主任委员：宋伟杰

  委 员：刘初平、袁宇、靳勇、张建军、刘桂良、包群、

  栗书茵

  （二）审计委员会：3 人

  主任委员：刘桂良

  委 员：包群、栗书茵

  （三）提名委员会：5 人

  主任委员：宋伟杰

  委 员：袁宇、刘桂良、包群、栗书茵

  （四）薪酬与考核委员会：5 人

  主任委员：包群

  委 员：宋伟杰、袁宇、刘桂良、栗书茵

  表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  聘任刘初平先生为总经理，聘任张宁先生为副总经理，聘任颜如意先生为副总经理，聘任刘玉新先生为副总经理兼总会计师，聘任杜明辉先生为副总经理，聘任马玉国先生为董事会秘书。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、关于对公司第六届董事会奖励的预案

  鉴于第六届董事会对公司健康持续发展所做的贡献，建议对第六届董事会进行奖励，奖励金额为：100万元（含税）。

  表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

  本预案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2015年1月23日

  附：高级管理人员简历

  刘初平，男，57岁，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员，1980年参加工作，曾任湖南省衡阳市公路管理局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理，公司潭耒分公司副经理、经理，2008年11月至2011年4月任公司副总经理，2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份253,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张宁，男，51岁，本科学历，高级工程师，中共党员，1983年参加工作，曾任职于湖南路桥建设集团公司，先后担任管理部经理、总经理助理、副总经理、董事兼总经济师，现任公司副总经理兼任湖南现代投资资产经营管理公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份76,049股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜如意，男，51岁，本科学历，高级会计师，中共党员，1984年参加工作，先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省环达路桥总公司，1998年至今在公司工作，历任财务部经理、总会计师、副总经理兼总会计师，现任公司副总经理兼大有期货有限公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份9,246股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘玉新，男 ，47岁，本科学历，注册会计师，中共党员，1990年参加工作，先后任职于湖南省公路管理局、湖南省交通运输厅财务处，2011年4月至今任公司副总经理兼总会计师。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份25,350股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杜明辉，男，51岁，本科学历，理学学士，中共党员，1985年参加工作，曾任湖南华湘进出口（集团）公司副总经理、法人代表兼总经理。2009年任职于公司，曾任公司业务拓展部经理，现任公司副总经理兼现代威保特科技投资有限公司董事长、湖南现代环境科技有限公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份47,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马玉国，男，52岁，本科学历,高级经济师，中共党员，1980年参加工作，曾任职于长沙炮兵学院，1995年至2010年任职于湖南省交通规费征稽局，先后担任办公室主任、副局长，2010年至2011年任湖南湘江航运建设开发有限公司副总经理（主持行政工作），2011年7月到公司工作，现任公司董事会秘书。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，持有公司股份25,538股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-012

  现代投资股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现代投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年2月13日以现场会议的形式召开，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由肖和生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案

  选举肖和生先生为公司第七届监事会主席。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于对公司第六届监事会奖励的预案

  鉴于第六届监事会对公司健康持续发展所做的贡献，建议对第六届监事会进行奖励，奖励金额为：50万元（含税）。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  本预案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  监事会

  2015年2月13日