证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-002

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2015年2月8日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年2月13日上午10:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于华数传媒控股股份有限公司中长期发展规划的议案》；

  表决结果：以12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于资产核销的议案》。

  表决结果：以12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司全资子公司核销应收账款坏账5,073,973.97元，核销固定资产13,887,452.76元，核销长期待摊费用7,058,677.03元。本次资产核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。

  议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销的公告》（公告编号：2015-003）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2015年2月14日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-003

  华数传媒控股股份有限公司

  关于资产核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司2014年度的财务状况和资产价值，2014年末，公司对各类资产进行了清查，决定对相关资产进行核销，具体情况如下：

  一、本次资产核销概况

  1、应收账款坏账核销

  截止2014年12月31日，公司全资子公司核销应收账款坏账5,073,973.97元，其中：富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,743,017.43元，杭州华数传媒电视网络有限公司核销应收账款坏账1,894,811.33元，临安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,436,145.21元。

  本次坏账核销的主要原因是由于数字电视整体平移、用户无法联系等原因导致有线电视收视费用无法收回，经公司全力追讨，终确认已无法收回。

  2、固定资产报废

  截止2014年12月31日，公司全资子公司共计报废固定资产13,887,452.76元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产6,282,153.36元，临安华数数字电视有限公司报废固定资产77,787.09元，淳安华数数字电视有限公司报废固定资产3,288,726.62元，桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产2,858,510.39元，建德华数数字电视有限公司报废固定资产238,455.51元，富阳华数数字电视有限公司报废固定资产570,627.35元，华数传媒网络有限公司报废固定资产571,192.44元。

  本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备主要系设备老化、技术性能落后、耗能高等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。

  3、长期待摊费用提前摊销

  截止2014年12月31日，公司长期待摊费用提前摊销金额为7,058,677.03元，系公司全资子公司华数传媒网络有限公司因机顶盒更新换代，需对原维修用机顶盒按摊销净值全部转入当期损益。

  二、本次核销对公司的影响

  本次核销的应收账款坏账共计5,073,973.97元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产及长期待摊费用合计20,946,129.79元，将减少公司2014年度利润总计20,946,129.79元，但在公司2014年度业绩预计中，已将上述核销对损益的影响考虑在内。

  本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

  三、会计处理的方法及依据

  按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收帐款坏帐采用备抵法核算，上述拟核销的应收帐款冲减已计提的坏帐准备；拟报废的固定资产和长期待摊费用按摊余价值转入当期损益。

  四、公司对追讨欠款的措施

  公司法律部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

  五、履行的审议程序

  公司于2015年2月13日召开的第八届董事会第二十七次会议已审议通过《关于资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2015年2月13日召开的第八届监事会第十八次会议也审议通过了上述议案。

  因本次核销的应收账款、固定资产及长期待摊费用金额合计26,020,103.76元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，故本事项无需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事独立意见

  独立董事对本次资产核销事项发表了独立意见：本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本次公司资产核销事项。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司董事会

  2015年2月14日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-004

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2015年2月8日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2015年2月13日上午11:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于资产核销的议案》。

  与会监事认为：本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次资产核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。

  议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销的公告》（公告编号：2015-003）。

  三、备查文件

  1、第八届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司监事会

  2015年2月14日