第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－007
杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十四次会议于2015年2月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于签订杭政储出（2015）3号地块合作协议的议案》
同意公司与杭州润枫置业有限公司等合作方就杭政储出（2015）3号地块的合作事宜签署合作协议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2015-008号公告《关于竞得土地使用权的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－008
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，公司于2015年2月12日参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，以128,222万元竞得杭政储出（2015）3号地块的土地使用权。
杭政储出（2015）3号地块具体情况如下：地块东至规划十二号支路，南至环站北路，西至规划创新路，北至规划绿化。出让面积48780平方米，地上建筑面积126828平方米。用途为住宅（设配套公建）用地。土地使用年限住宅用地为70年、配套公建用地为40年。
根据公司与杭州润枫置业有限公司、德清凯悦投资合伙企业（有限合伙）、浙江华威建材集团有限公司、杭州张生记艺苑餐饮有限公司以及杭州美澜酒店管理有限公司（以下简称“合作方”）签订的杭政储出（2015）3号地块合作协议，公司将与合作方成立项目公司具体负责杭政储出（2015）3号地块的开发运营。项目公司各方股东出资比例为：公司持股比例30%，杭州润枫置业有限公司持股比例25%，德清凯悦投资合伙企业（有限合伙）持股比例20％，浙江华威建材集团有限公司持股比例10%，杭州张生记艺苑餐饮有限公司持股比例10%，杭州美澜酒店管理有限公司持股比例5%。具体合作事宜，由公司与合作方另行协商，签订项目合作协议。
公司与杭州市国土资源局以及上述合作方之间不存在关联关系。
备查文件：成交通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二0一五年二月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－009
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于签订海外投资意向协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资意向概述
根据公司立足国内、积极布局海外市场的发展战略，公司于2015年2月13日与DARGEY DEVELOPMENT, LLC签订投资意向协议。根据意向协议的约定,公司拟合计投资6000万美元参与位于西雅图的3处物业的开发，该3处物业目前由DARGEY DEVELOPMENT, LLC及其关联方投资开发。
本次投资意向协议约定的投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手及投资标的基本情况
1、DARGEY DEVELOPMENT, LLC成立于2005年，是一家位于西雅图市的多用途/多住户、办公室和酒店物业房地产开发商。
2、公司拟参与投资开发物业的基本情况
1）物业一：位于华盛顿州金郡西雅图市第4大道2116号的多用途物业。该41层建筑将包括一家拥有142间房间的精品酒店和339套住宅公寓。该处物业预计总投资1.88亿美元。
2）物业二：位于华盛顿州金郡西雅图市奥赛罗南街和马丁路德金南大道西南角的多用途公寓物业，包括490套公寓单元。该处物业预计总投资1.1亿美元。
3）物业三：位于华盛顿州金郡海岸线市第155大道北900-904号和奥罗拉大道北15555-15565号的多用途公寓物业，包括309套公寓单元。该处物业预计总投资6800万美元。
三、意向协议的主要内容
公司拟在物业一中投入3000万美元的股权投资，享受20％的初始投资人股权权益；在物业二中投入1500万美元的股权投资，享受27.5％的初始投资人股权权益；在物业三中投入1500万元的股权投资，享受40％的初始投资人股权权益。
公司将积极与DARGEY DEVELOPMENT, LLC及其关联方协商，尽快签订正式协议。
四、投资的目的和对公司的影响
本次签订投资意向协议将为公司后续进一步拓展海外市场积累有益的经验，同时，也有利于公司进一步学习和借鉴海外房地产行业先进的经营、开发管理理念。
五、其它事项
本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，意向协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将根据有关规定，在后续进一步签署正式协议时，根据有关规定履行必要的相关审议及信息披露程序。
六、备查文件
1、投资意向协议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－010
杭州滨江房产集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期内，主要系曙光之城、凯旋门、金华金色蓝庭项目,以及城市之星、湘湖壹号、衢州月亮湾部分交付结转，公司实现营业收入1,175,891.11万元，与上年同期相比增长13.26%，营业利润较上年同期下降41.79%；归属于母公司股东的净利润较上年同期下降41.23%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产3,833,061.97万元，同比下降3.12%，主要系收回合作方财务资助款以及部分项目完工转入成本所致；归属于母公司股东权益796,042.03万元，同比增长9.34%，主要系2014年度实现净利润，增加未分配利润所致。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中对2014年度经营业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日