高管人员离职公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—025
天奇自动化工程股份有限公司
高管人员离职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理汪国春的辞职申请，汪国春因个人自身原因申请辞去公司副总经理职务。
自本公告之日起，汪国春不再担任公司任何职务，汪国春负责的相关工作已办理了交接手续，其离职不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司董事会对汪国春在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年2月14日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-026
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2015年 2月8 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 2月 13日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于收购江苏一汽铸造股份有限公司部份股权的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意本公司出资746.49万元收购一汽铸造497.66万股的股份(持股比例4.9766%),本次股权转让完成后，本公司将持有一汽铸造57.389%的股权，股权转让对价参考一汽铸造帐面值协商确定。上述股份尚有按约定未出资金额497.66万元，该后续出资义务由本公司承继履行。
| 转让方名称 | 转让股份(万股) | 应出资额(万元) | 实际出资额(万元) | 转让对价(万元) | 需履行出资额（万元） | 受让方 |
| 郑 瑞 | 66.50 | 166.25 | 99.75 | 99.75 | 66.50 | 天奇股份 |
| 俞旭如 | 89.96 | 224.90 | 134.94 | 134.94 | 89.96 | |
| 张 蕾 | 252.80 | 632.00 | 379.20 | 379.20 | 252.80 | |
| 余海洋 | 16.00 | 40.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | |
| 章天鹏 | 20.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | |
| 李 平 | 16.00 | 40.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | |
| 吴志东 | 32.40 | 81.00 | 48.60 | 48.60 | 32.40 | |
| 李川度 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 合计： | 497.66 | 1244.15 | 746.49 | 746.49 | 497.66 |
（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于收购一汽铸造部份股份的对外投资公告》)
2、审议通过《关于收购无锡天奇精工科技有限公司部份股权的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意本公司出资690万元收购精工科技自然人股东6.9%的股份，本次股权转让完成后，本公司将持有精工科技100%股权，股权转让对价参考精工科技帐面值协商确定。
| 转让方 | 转让出资额（万元） | 转让对价（万元） | 受让方 |
| 郑 瑞 | 270.00 | 270.00 | 天奇股份 |
| 俞旭如 | 90.00 | 90.00 | |
| 余海洋 | 90.00 | 90.00 | |
| 章天鹏 | 90.00 | 90.00 | |
| 孙春晖 | 60.00 | 60.00 | |
| 李川度 | 60.00 | 60.00 | |
| 沈 华 | 30.00 | 30.00 | |
| 合计： | 690.00 | 690.00 |
（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于收购精工科技部份股份的对外投资公告》)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015 年 2月 14 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-027
天奇自动化工程股份有限公司
关于收购一汽铸造部份股权的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司，该公司注册资本10000万元，本公司持有其52.4124%的股份。
为促进一汽铸造的长远发展，理顺一汽铸造现有股权架构，对原自然人股东未出资部份进行规范，本公司拟出资746.49万元收购部份自然人持有的一汽铸造497.66万股的股份(持股比例4.9766%)。股权转让完成后，本公司将持有一汽铸造57.3890%的股权。本次股权转让对价参考一汽铸造帐面价值经各方协商确定。上述标的股份尚有按约定未履行出资金额497.66万元，该后续出资义务由本公司承继履行。
| 转让方名称 | 转让股份(万股) | 转让对价(万元) | 受让方 |
| 郑 瑞 | 66.50 | 99.75 | 天奇股份 |
| 俞旭如 | 89.96 | 134.94 | |
| 张 蕾 | 252.80 | 379.20 | |
| 余海洋 | 16.00 | 24.00 | |
| 章天鹏 | 20.00 | 30.00 | |
| 李 平 | 16.00 | 24.00 | |
| 吴志东 | 32.40 | 48.60 | |
| 李川度 | 4.00 | 6.00 | |
| 合计： | 497.66 | 746.49 |
2、该议案业经第五届董事会第二十五次（临时）会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
郑 瑞：310104xxxxxxxx0453
俞旭如：320102xxxxxxxx2815
张 蕾：220104xxxxxxxx0024
余海洋：321102xxxxxxxx0478
章天鹏：320203xxxxxxxx0650
李 平：320223xxxxxxxx4713
吴志东：320223xxxxxxxx4435
李川度：320203xxxxxxxx1212
三、投资标的基本情况
1、出资方式
本公司将利用自有资金支付上述收购款， 上述股权未设定担保等情况，也未涉及诉讼、仲裁事项。
2、标的公司基本情况
一汽铸造，公司成立于2009年3月，公司注册资本 10000万元，公司法定代表人：侯骏。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司主营风电铸件及其它大功率铸件。
本次交易前，本公司持有一汽铸造52.4124%的股份,该公司股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 5241.24 | 52.4124 |
| 2 | 一汽资产经营管理有限公司 | 4000.00 | 40.0000 |
| 3 | 郑 瑞 | 266.00 | 2.6600 |
| 4 | 张 蕾 | 252.80 | 2.5280 |
| 5 | 俞旭如 | 107.96 | 1.0796 |
| 6 | 吴志东 | 48.00 | 0.4800 |
| 7 | 余海洋 | 24.00 | 0.2400 |
| 8 | 章天鹏 | 24.00 | 0.2400 |
| 9 | 李 平 | 20.00 | 0.2000 |
| 10 | 李川度 | 16.00 | 0.1600 |
本次交易后,一汽铸造股权结构调整如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 5738.90 | 57.3890 |
| 2 | 一汽资产经营管理有限公司 | 4000.00 | 40.0000 |
| 3 | 郑 瑞 | 199.50 | 1.9950 |
| 4 | 俞旭如 | 18.00 | 0.1800 |
| 5 | 吴志东 | 15.60 | 0.1560 |
| 6 | 余海洋 | 8.00 | 0.0800 |
| 7 | 章天鹏 | 4.00 | 0.0400 |
| 8 | 李 平 | 4.00 | 0.0400 |
| 9 | 李川度 | 12.00 | 0.1200 |
截止2014年12月31日，一汽铸造资产总额76651.68万元，负债总额51705.40万元，净资产24742.65万元，2014年营业收入51960.82万元，净利润1584.72万元（以上数据未经审计）。
四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响
1、对外投资的目的：对一汽铸造现有股权架构进行清理，对原自然人股东未出资部份进行规范，为今后业务及资本层面的多方合作提前做好准备工作。
2、存在风险： 风电铸件属于高端铸件，由于风电设备工作条件较为恶劣，风电铸件的产品质量要求很高，具备较高的技术门槛。随着风电单机容量增大，铸件的技术难度加大，公司 2.5MW以上级别的风电铸件处于行业领先地位，近年来公司大功率风机零部件产品占比不断上升，公司在该领域的竞争优势明显。但由于风电行业发展及增长速度的不确定及新产品开发进度的不确定，公司发展仍存在一定程度的经营风险。
3、对本公司的影响
公司主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等铸件产品，产品规格涵盖几十种风电铸件产品，是国内最大的风电铸件生产企业之一。公司产品定位于高端，在大功率风电机组零部件方面具备较大优势，随着本公司对该公司控股地位的加强，本公司的收益将逐步提高。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年2月14日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-028
天奇自动化工程股份有限公司关于收购
天奇精工科技部份股权的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工科技”）为本公司控股子公司，该公司注册资本10000万元，本公司持有其93.10%的股份。
本公司出资690万元收购精工科技自然人股东6.90%的股份，本次股权转让完成后，天奇股份将持有精工科技100%股权，股权转让对价参考精工科技帐面值协商确定。
| 转让方 | 转让出资额(万元) | 转让对价（万元） | 受让方 |
| 郑 瑞 | 270.00 | 270.00 | 天奇股份 |
| 俞旭如 | 90.00 | 90.00 | |
| 余海洋 | 90.00 | 90.00 | |
| 章天鹏 | 90.00 | 90.00 | |
| 孙春晖 | 60.00 | 60.00 | |
| 李川度 | 60.00 | 60.00 | |
| 沈 华 | 30.00 | 30.00 | |
| 合计： | 690.00 | 690.00 |
2、该议案业经第五届董事会第二十五次（临时）会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
郑 瑞：310104xxxxxxxx0453
俞旭如：320102xxxxxxxx2815
余海洋：321102xxxxxxxx0478
章天鹏：320203xxxxxxxx0650
孙春晖:320222xxxxxxxx2072
李川度：320203xxxxxxxx1212
沈 华：320203xxxxxxxx0016
三、投资标的基本情况
1、出资方式
本公司将利用自有资金支付上述收购款， 上述股权未设定担保等情况，也未涉及诉讼、仲裁事项。
2、标的公司基本情况
天奇精工科技，本公司控股子公司，本公司持有93.10%的股权。公司于2008年10月10日成立。公司注册资本：10000万元；公司主营精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
本次交易前，本公司持有天奇精工科技93.10%的股份,该公司股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 9310.00 | 93.10 |
| 2 | 郑 瑞 | 270.00 | 2.70 |
| 3 | 俞旭如 | 90.00 | 0.90 |
| 4 | 余海洋 | 24.00 | 0.24 |
| 5 | 章天鹏 | 24.00 | 0.24 |
| 6 | 孙春晖 | 60.00 | 0.60 |
| 7 | 李川度 | 60.00 | 0.60 |
| 8 | 沈 华 | 30.00 | 0.30 |
| 合计 | 10000 | 100.00 |
本次交易后,天奇精工科技股权结构调整如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 10000.00 | 100.00 |
截止2014年12月31日，精工科技资产总额37525.65万元，负债总额29092.71万元，净资产8432.93万元，2014年营业收入11012.41万元，净利润894.42万元（以上数据未经审计）。
四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响
1、对外投资的目的：对天奇精工科技现有股权架构进行清理，为以后一汽铸造与天奇精工科技业务及资本整合作好准备工作。
2、存在风险： 本公司主要为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等铸件进行机加工，主要客户为一汽铸造，与一汽铸造为上下游关系，一汽铸造的经营状况直接影响本公司机加工业务，公司发展存在一定程度的经营风险。
3、对本公司的影响
公司主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等铸件产品的机加工业务，随着铸件企业一汽铸造业务的扩大及盈利能利的改善，该公司的盈利情况也有所好转，随着本公司对该公司控股地位的加强，本公司的收益将逐步提高。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年2月14日