重大资产重组进展公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-006号
上海置信电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《置信电气重大资产重组进展公告》（临2015-001号），告知了公司重大资产重组进展情况。目前本次重大资产重组仍在进行中，现将相关进展公告如下：
截至本公告日，公司本次重大资产重组尚需履行的审批程序包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会完成对交易标的评估报告的备案并批准本次交易方案，公司股东大会审议通过本次交易方案，公司股东大会同意国网电力科学研究院免于发出收购要约，中国证券监督管理委员会核准本次交易方案。目前，重组各方正在积极推进审计、评估、法律核查等相关工作，相关承诺事项均在持续推进中，相关申请文件均在撰写完善中，公司将加强与重组各方的沟通协调，加快推进本次重大资产重组进程。公司将在前述工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
公司于2014年12月18日披露的《置信电气重大资产重组预案》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，截至本公告日，公司董事会未发现可能导致公司或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-007号
上海置信电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年2月13日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长奚国富先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事曹培东先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司2014年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。独立董事候选人唐人虎先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：邵禛、江子扬
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
2015年2月13日