证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-004

  金融街控股股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015年2月12日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2015年2月2日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案；

  同意提名牛俊杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

  独立董事的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  牛俊杰先生个人简历请见附件。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2015年度新增债务融资的议案；

  （一）同意2015年公司海内外新增债务融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）为不超过236亿元人民币，2015年年末资产负债率不超过70%。

  （二）上述新增债务融资担保方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过控股公司、子公司担保等形式。新增债务融资决议有效期限自2015年1月1日至2015年12月31日止。

  （三）授权经理班子根据经营工作需要可分期办理上述债务融资事项，具体借款期限授权经理班子与资金出借方协商确定。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司利用闲置资金购买银行保本型高收益产品的议案；

  同意公司在保证资金安全、依法合规的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型高收益产品，标准如下：

  （一）购买规模：授权期内购买银行保本型高收益产品总额不超过110亿；

  （二）期限：单笔期限不超过90天；

  （三）发行方：与公司有业务合作的商业银行；

  （四）授权公司经理班子办理相关事宜。授权有效期：自董事会审批通过之日起至2015年12月31日。

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》的议案；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年2月14日

  附件：

  牛俊杰：男，1964年5月生，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部工程师、北京创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事长。

  牛俊杰先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-005

  金融街控股股份有限公司

  关于利用闲置资金购买银行保本型

  高收益产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年2月12日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司利用闲置资金购买银行保本型高收益产品的议案》，具体公告如下：

  一、购买银行理财产品概述

  公司董事会同意在保证资金安全、依法合规的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型高收益产品，具体如下：

  1. 购买规模：授权有效期内购买银行保本型高收益产品规模不超过110亿；

  2．期限：单笔期限不超过90天；

  3．发行方：与公司有业务合作的商业银行；

  4．授权有效期：自董事会审批通过日至2015年12月31日。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《自有闲置资金管理办法》规定，该议案经公司董事会审议通过后授权经理班子办理相关事项。

  二、对公司影响

  由于房地产行业资金筹集与投入存在时间差异，公司的部分资金存在暂时闲置的情况。公司董事会认为在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，投资银行保本型高收益产品可提高公司资金运用效益，增加收益。

  三、证券投资风险分析

  基于以下原因，公司董事会认为拟购买的银行保本型高收益产品风险可控：

  1、公司拟购买的银行保本型高收益产品均在合同中明确保证本金安全，到期全额返还本金，投资本金不存在风险。

  2、公司拟购买的银行保本型高收益产品的发行方为与公司有业务合作的商业银行，市场信用良好。

  3、公司拟购买的银行保本型高收益产品期限较短，不超过90天。

  4、公司拟购买的银行保本型高收益产品在合同中不承诺保证预期收益率，受市场波动影响，公司拟购买的银行保本型高收益产品投资实际收益率可能与预期收益率存在差异。

  四、独立董事意见

  1、公司目前生产经营和财务状况正常，公司在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，运用闲置资金投资于风险可控的银行保本型高收益产品，有利于提高公司资金运用效益，增加资金收益，未损害公司及全体股东利益。

  2、上述事项符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年2月14日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-006

  金融街控股股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届董事会第十四次会议决定于2015年3月9日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

  3、现场会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

  4、现场会议时间：2015年3月9日(周一)14:50。

  5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年3月8日15:00)至投票结束时间(2015年3月9日15:00)间的任意时间。

  6、股权登记日：2015年3月3日（周二）。

  7、出席对象：

  (1) 2015年3月3日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议议程：

  审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。

  注：该议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、 会议登记办法

  1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、现场股东大会登记时间及地点。

  登记时间：2015年3月4日、5日、6日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

  现场登记时间：2015年3月9日下午13:30-14:40,14:40以后停止现场登记。

  会议开始时间：2015年3月9日下午14:50。

  现场登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

  3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程：股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  六、联系方式

  联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

  联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

  联系人：张晓鹏、金慧、范文

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年2月14日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

  2015年第一次临时股东大会议案授权表决意见

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2015年 月 日

  附件二

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  （二）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360402 证券简称：金街投票

  （三）股东投票的具体流程

  1.输入买入指令；

  2.输入证券代码360402；

  3.委托价格具体如下：

  ■

  4.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  5.确认投票委托完成。

  6.注意事项

  （1）投票不能撤单；

  （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

  （3）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

  （一）办理身份认证手续

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的,请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

  （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）股东进行投票的时间

  本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年3月8日下午15:00,网络投票结束时间为2015年3月9日下午15:00。