证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-005

  华北制药股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年2月10日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年2月13日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司高管人员变动的议案》

  表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

  详见公司同日发布的临2015-005和临2015-006公告。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司董事会

  2015年 2月13日

  证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2015-005

  华北制药股份有限公司

  关于公司董事会秘书变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静先生，由于工作原因，申请辞去兼任的上述职务。

  杨海静先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，公司董事会对杨海静先生所作的贡献表示衷心感谢！

  经公司董事长杨海静先生提名，董事会提名与薪酬改革委员会资格审查，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》，同意聘任常志山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事就该议案发表独立意见如下：

  公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，常志山先生具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验，并已取得了董事会秘书资格证书。常志山先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任常志山先生为公司董事会秘书。

  因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将常志山先生的联系方式公告如下：

  联系电话：0311-85992690

  传 真：0311-86060942

  电子邮箱：changzhishan@ncpc.com

  通讯地址：河北省石家庄市和平东路388号

  邮政编码：050015

  特此公告。

  华北制药股份有限公司董事会

  2015年2月13日

  常志山先生简历：

  常志山，男，1971年10月出生，中共党员，1992年7月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。

  1992.07—1994.06 邢台矿务局东庞矿技术科技术员

  1994.06—1998.12 邢台矿业集团多经公司技术员

  1998.12—2002.06 邢台矿业集团运销处技术员

  2002.06—2003.05 邢台矿业集团董事会办公室秘书

  2003.05—2004.03 河北金牛能源股份公司科技部工程师

  2004.03—2006.02河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任

  2006.02—2008.06 河北金能集团董事会办公室副主任

  2008.06—2011.06 冀中能源集团董事会办公室副主任

  2011.06—2013.01 华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任

  2013.01至今 公司综合工作部（董事会办公室）部长

  证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2015-006

  华北制药股份有限公司

  关于公司总会计师、财务负责人变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静先生，由于工作原因，申请辞去兼任的上述职务。

  公司董事会对杨海静先生担任总会计师、财务负责人期间，在公司财金管理、财务融资等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

  经公司总经理刘文富先生提名，董事会提名与薪酬改革委员会资格审查，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》，同意聘任王立鑫先生（后附简历）为公司总会计师、财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，王立鑫先生具备履行职责所必需的相关专业知识,拥有丰富的经营管理工作经验,具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的禁止任职情形,亦没有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。因此，我们同意聘任王立鑫先生为公司总会计师、财务负责人。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司董事会

  2015年2月13日

  王立鑫先生简历：

  王立鑫，男，1972年10月出生，中共党员，中央财经大学会计专业本科毕业，1997年7月参加工作，高级会计师。

  1997.07--1998.10 邢矿集团东庞煤矿财务科

  1998.10—1999.09 邢矿集团机关办公室

  1999.09—2002.07 河北金牛能源股份有限公司证券部

  2002.07—2006.03 河北金牛能源股份有限公司财务部副主任科员

  2006.03—2008.06 河北金能集团产权与资本运营部主任科员

  2008.06—2010.07 冀中能源集团产权与资本运营部主任科员

  2010.07—2013.04 山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任

  2013.04--至今 公司副总会计师兼财务部部长