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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年2月16日在证券时报、上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站公告
2、 特别决议议案：第六项、第九项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第一项至第十项
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2015年3月19日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾湖北洪城通用机械股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
（一）公司联系人：吴宏亮、丁静。
联系电话：0523-89719161
传 真：0523-89719009
邮 编：225441
电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
（二）会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2015年2月16日
附件：授权委托书
报备文件：
第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北洪城通用机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月20日召开的贵公司2014年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2015-014
湖北洪城通用机械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
2013年12月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股3,243.00万股，发行价格为每股20.10元，募集资金总额人民币65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币2,965.38万元后，实际募集资金净额为人民币62,218.92万元。资金于2014年1月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第110050号验资报告验证。
2014年2月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人民币62,218.92万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川药业”）增资，增资后公司将继续持有济川药业100%股权。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司开设了募集资金专用账户。本公司于2014年1月与保荐人及中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、子公司济川药业、保荐人及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用1,857.24万元。
注2：公司于2014年11月在交通银行泰兴支行开立专用存款账户，用于募集资金购买理财产品，购买理财产品情况详见三（四）。截止2014年12月31日，账户余额8,166.67元为购买理财产品资金在该账户存入期间的利息。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2014 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,463.73 万元，此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110474号鉴证报告验证，公司独立董事、监事会以及独立财务顾问（保荐机构）国金证券均对该事项发表了同意意见。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2014年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 募集资金使用的其他情况
公司第七届董事会决议通过了《关于全资子公司济川药业集团有限公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司济川药业在闲置募集资金不超过 4 亿元的额度内购买保本型银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
1、 2014年5月23日，济川药业动用闲置募集资金38,000万元购买中国工商银行保本浮动收益类理财产品。具体参见公司2014年5月26日公告资料《关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2014年8月21日到期。
2、 2014年8月22日，济川药业动用闲置募集资金33,000万元购买中国工商银行保本浮动收益类理财产品。具体参见公司2014年8月26日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2014年10月8日到期。
3、 2014年10月15日，济川药业动用闲置募集资金36,000万元购买中国农业银行保本保证收益类理财产品。具体参见公司2014年10月17日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2014年11月27日到期。
4、 2014年11月28日，济川药业动用闲置募集资金28,000万元购买中国交通银行保本保证收益类理财产品。具体参见公司2014年12月2日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。截止2014年12月31日，该理财产品尚未到期。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截止2014年12月31日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年2月13日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2015年2月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司 2014年度
单位：人民币万元
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