证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-08 号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于签订共建“核电焊接材料研发中心”协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为实现核电设备用焊接材料的国产化，由上海核工程研究设计院（以下简称“上海核工院”）牵头，联合四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）等4家焊材研发单位，共同承担了国家能源局下达的《核电设备用焊接材料研制》重大专项课题任务（以下简称“重大专项”）。公司凭借丰富的焊接材料研发能力和制造经验，承担了其中四个子课题焊材研制并已完成阶段评审。基于公司与上海核工院良好的合作基础和成效，为更好地对接国家重大战略需求，落实重大专项的研发成果，持续关注核电焊材国产化后续的产品质量保证和性能优化。上海核工院和公司决定在重大专项的基础上，共同建立“核电焊接材料研发中心”（以下简称“研发中心”），并于近日签订了《共建核电焊接材料研发中心协议》（以下简称“协议”）。现将协议主要内容公告如下：

  一、合作范围及合作期限

  1.研发中心以核电焊接材料研发为主要合作研究方向，主要包括：

  （1）研制三代非能动核电站用焊接材料，形成专用牌号的焊接材料产品；

  （2）开展新堆型核电站焊接材料的研制，形成专用牌号的焊接材料产品；

  （3）建立核电焊材产品数据库，并不断优化产品；

  （4）共同促进研发成果的产业化。

  2. 协议有效期为拾年。

  二、职责分工

  上海核工院主要负责：1.制定焊接材料技术要求和验收标准，在焊接材料研发过程中为大西洋提供技术支持；2.审查大西洋焊接材料的研制方案、试验大纲、试验计划等文件；3.监督大西洋研制进度的实施，参与焊接材料原材料及样品试验见证等关键活动；4.与大西洋共同负责实施焊接材料第三方评价和验证试验工作；5.协助大西洋实施焊接材料鉴定工作；6.组织研制过程中所需的专家评审工作；7.提供产品后续技术支持，并分析总结性能数据，不断改进和优化产品性能。

  大西洋主要负责：1.焊接材料配方的设计、焊接材料的试制、检验、试验工作；2.与上海核工院共同负责焊接材料的第三方评价和验证试验；3.焊接材料鉴定工作；4.编制或组织编制焊接材料研制相关技术文件；5.持续改进和优化产品性能。

  三、合作方式

  1.双方以技术、人员、研制投入的方式共建“核电焊接材料研发中心”，开展核电焊接材料国产化研制和开发，推动核电焊接材料的国产化。

  2.双方以课题/项目为依托，根据大型先进压水堆、新堆型核电站焊接材料国产化需求，共同开展具体牌号焊接材料的研制和试验研究工作，并积极申请和实施国家、地方相关研究课题。

  3.双方以研发中心为纽带，定期就有关焊接材料开发工作进行全方位及多层面的技术交流，并建立信息共享平台，共享研究成果，共同开展相关领域博士后、博士研究生、硕士研究生等多层次人才培养。

  四、组织架构

  1.成立研发中心管理委员会，设主任委员一名（大西洋推荐），副主任委员兼总工程师一名（上海核工院推荐），委员4名（大西洋推荐2名，上海核工院推荐2名）。管理委员会负责对研发中心规划和重大事项的决策。

  2.研发中心设主任一名、副主任两名。大西洋推荐人员任研发中心主任，负责研发中心的日常运行与管理；上海核工院推荐人员任第一副主任，大西洋推荐人员任第二副主任，参与研发中心规划制定；重大事项双方共同确定。

  3.研发中心设专家委员会，由国内外相关领域的资深专家组成，主要负责重大技术的评审、咨询、支持等工作。专家委员会成员由研发中心主任提名，管理委员会批准。

  五、知识产权与成果

  协议工作范围内产生的知识产权和成果（配方及生产工艺属大西洋所有）所有权归双方共同拥有。

  1.专利申请权

  协议工作范围内产生的知识产权和成果具备专利申请条件的，由双方共同提出申请。专利发明人或设计人亦同样如此。

  2.技术秘密保护

  除申请专利的知识产权和成果外，其余知识产权和成果如果形成单位技术秘密的，双方均须采取有效措施给予保护（如资料、文件、媒体信息等），以防止泄密；双方不得以任何方式对外公开发表。

  3.技术成果鉴定

  协议工作范围内产生的技术成果，双方共同负责向有关部门提出鉴定申请，双方共同完成产品鉴定工作及技术成果鉴定工作。

  4.技术成果申报

  协议产生的技术成果具备成果申报条件的，由双方共同提出成果申请。其中，第一完成单位及完成人排序将按照“谁申请、谁第一”的原则确定，成果申报费用由第一完成单位承担。

  5.协议正式生效以前已经由双方各自拥有的，并为执行本协议而向对方提供的知识产权和成果（包括技术资料、文件、媒体信息等），其权属不因本协议而发生转移。

  六、对公司的影响

  公司通过与上海核工院共建“核电焊接材料研发中心”，可以实现资源共享、优势互补，将有利于提高公司的技术创新能力，进一步优化产品结构，增强公司核心竞争力，有利于公司的持续健康发展。

  七、风险提示

  本次共建协议签署后，具体的组织实施和实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月17日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015-09号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年2月16日

  (二)股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人；独立董事贺晓辉先生、仝捷先生以及董事兰

  坤先生因其他公务未出席会议；

  2、公司在任监事4人，出席3人，监事梁先平先生因其他公务未出席会议；

  3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所

  律师：吴岩、邓钧文

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2015年2月17日