股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-001

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  2014年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2014年度主要财务数据和指标

  单位：元

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  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、报告期内，公司实现营业收入2,527,246,231.88元，较上年同期增长了28.41%，原因系：（1）2014年我国汽车销量上升拉动汽车空调需求；（2）2013年下半年收购安徽江淮松芝空调有限公司，使其成为控股子公司，2014年全年收入纳入合并报表范围。同时，也带动公司净利润和每股收益的增长。

  2、报告期内，公司营业利润347,835,981.23元，较上年同期增长了24.03%，原因系：销售总收入较上年同期增长了28.41%。

  3、报告期内，公司利润总额357,655,741.89元，较上年同期增长了21.44%，原因系：销售总收入较上年同期增长了28.41%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报与公司在 2014 年第三季度报告中披露的 2014年业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门加盖公章的内部审计报告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2015 年2月13日

  股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-002

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年2月13日召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

  有关内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的前次募集资金使用情况报告。

  表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

  二、审议通过了《公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

  《公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（错误！超链接引用无效。号公告。

  表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日