股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-003

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）以书面会议方式召开。本行于2015年2月9日以书面形式发出本次会议通知。全体监事于2015年2月16日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了关于《中国建设银行股份有限公司监事会2015年度工作计划》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2015年2月16日