2015年度日常经营性
关联交易预计的公告
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-008
百视通新媒体股份有限公司
2015年度日常经营性
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年度需要履行的日常关联交易协议事项
单位：人民币万元
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二、关联方和关联关系介绍
公司名称：上海文化广播影视集团有限公司
注册资本：人民币500000万元
住所： 上海市静安区威海路298号
主营业务：广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售，各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视领域内的技术服务，广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，网络传输，网站运营，现场演艺，演艺经纪，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理，文化用品批发零售，货物及技术的进出口业务。
关联关系：公司实际控股股东及其控股子公司
三、关联交易协议的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
A、节目版权采购
向上海文化广播影视集团有限公司及其下属公司采购各类节目的新媒体版权，定价依据为向非关联方采购的平均价格作为定价基础，并参照向关联方采购版权和非关联方采购版权在新媒体平台上播放后各自的收视时长定价并分期调整和结算。
B、技术服务
按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，并且参照市场上同类或类似服务的价格。
C、房租
向关联方租赁的房屋价格，按照同类地区同类等级房屋的租赁平均价格作为定价依据。
D、舞美演艺策划制作服务
由于承接舞美演艺策划制作服务项目在客户需求、规模、性质、内容以及所需技术人员类型等方面存在较大差异，故提供服务的定价一般视客户要求和项目实际情况而确定。鉴于上海文化广播影视集团有限公司及其控股子公司是上海地区最大的舞美演艺策划制作业务采购商，定价原则为向其他非关联方提供服务的价格水平上给予适当的折扣。
E、设备租赁服务
向其他非关联方出租设备的平均价格作为定价基础。
四、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
公司及下属公司与关联方之间所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
五、审议程序
因本议案为关联交易议案，故关联董事对本议案回避表决，独立董事于本次董事会会议前对上述关联交易议案已予以认可，同意提交第七届三十二次董事会审议。
六、关于交易协议
本公司及其下属公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见；
3、公司独立董事独立意见；
4、公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-009
百视通新媒体股份有限公司
第七届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十七次会议通知于2015年2月5日以电话、电子邮件等方式发出，于2015年2月15日以现场方式在上海市宜山路757号百视通大厦召开，公司三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王建军女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度财务报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2014年度报告及全文》（详见上海证券交易所网站）；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2014年度报告全文和摘要的审核意见
1、公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2014年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
公司2014年度利润分配方案如下：以2014年12月31日股本总额1,113,736,075股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），送0股,转增0股，2014年度现金股利分配总额为122,510,968.25元。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度日常经营性关联交易议案》（详见上海证券交易所网站）；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》（详见上海证券交易所网站）；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司监事会
2015年2月17日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-010
百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2015年2月5日以书面、电子邮件等方式发出，于2015年2月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。会议由公司董事凌钢先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司2014年度总裁工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《公司2014年度财务报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《公司2014年度报告》及全文（详见上海证券交易所网站）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《公司2014年度利润分配预案》
以2014年12月31日股本总额1,113,736,075股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），送0股,转增0股，2014年度现金股利分配总额为122,510,968.25元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《公司关于续聘并确定审计机构2014年度工作报酬的议案》
本公司第七届董事会审计委员会审议通过并提交本次董事会审议：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构、内部控制审计机构；拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告审计费用人民币110万元、内部控制审计费用人民币50万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《公司关于2015年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事黎瑞刚、凌钢、楼家麟、许峰已回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第七届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《公司2014年度内部控制自我评估报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《公司第七届董事会审计委员会2014年度工作报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、《公司独立董事2014年度述职报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于公司2014年度高管绩效考核及奖金评定的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案一、三、四、五、六、七、八、十一尚需提交公司2014年年度股东大会审议，公司2014年度股东大会的召开将另行发布通知。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-011
百视通新媒体股份有限公司
关于执行新会计准则并对公司
会计报表相关项目
作出调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司按照财政部2014年修订或颁布的相关会计准则，对公司会计报表相关项目进行了调整。
●本次执行新会计准则，不会对本公司2013年度及2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
一、概述
财政部2014年重新修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及新颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等七项会计准则。根据财政部的要求，上述新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于百视通实施新会计准则的追溯调整的议案》。
二、执行新会计准则的具体情况及对公司的影响
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
对2013年12月31日的报表影响：长期股权投资减少77,333,333.50元；可供出售金融资产增加 77,333,333.50元。可供出售金融资产减值准备增加2,500,000.00元；长期股权投资减值准备减少2,500,000.00元。
对2014年12月31日的报表影响：长期股权投资减少88,691,623.84元；可供出售金融资产增加 88,691,623.84元。可供出售金融资产减值准备增加2,500,000.00元；长期股权投资减值准备减少2,500,000.00元。
该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对本公司2013年度及2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
2015年2月17日