股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-010

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第三届董事会第二次会议于2015年2月16日上午9:00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明以通讯形式出席会议。

  会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》，决定聘任付祖冈先生为公司总经理；

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》，决定聘任高有进先生、张命林先生、付奇先生、贾浩先生、王永强先生、张海斌先生为公司副总经理，郭德生先生为公司财务总监；

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，决定聘任张海斌先生为董事会秘书（兼）、陶晓舟女士为证券事务代表。

  根据《公司章程》之规定，上述一、二、三项议案中的总经理、其他高级管理人员、证券事务代表的任期自本决议通过之日起三年。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十六日