2015年第二次临时股东大会
决议公告
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-015号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2015年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2015年2月7日在上海证券交易所网站披露了《内蒙君正2015年第二次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年2月16日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累计投票议案
1、议案名称：关于《内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供4亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：王恒、李筠怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2015年2月17日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-016号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于仲裁和解公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因与内蒙君正就天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）增资与认购协议产生纠纷，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提出仲裁申请，该事项具体内容详见公司于2015年1月7日披露的《内蒙君正涉及仲裁公告》（临2015-004号）。
为妥善解决该仲裁事项项下的争议，天津市人民政府组织蚂蚁金服与天弘基金老股东进行了调解，相关各方一致认为仲裁的和解有利于天弘基金的长远发展，有利于天弘基金和天弘基金各方股东的长远利益。相关各方就和解方案达成一致，并签署了相关法律文件，和解方案主要内容如下：
1、各方一致同意天弘基金2013年7月1日至2014年12月31日期间天弘基金产生的并经审计的公司报表确认的净利润归属此次增资前天弘基金老股东并按其当时各自的股权比例享有；各方一致同意蚂蚁金服降低向天弘基金收取“余额宝”产品技术服务费的比例，并承担相应营销费用；
2、天津市政府原则性支持天弘基金迁址至天津市于家堡自由贸易区并给与相应政策支持；天津信托有限责任公司同意依据天津市国资委意见出具关于继续推进天弘基金增资扩股相关工作的函；
3、蚂蚁金服应当在签订和解协议后立即向贸仲提出撤回全部仲裁申请之书面申请；
4、内蒙君正应当在签订和解协议后立即向天弘基金缴付增资协议项下内蒙君正增资款项共计人民币陆仟玖佰肆拾叁万零伍佰元（RMB69,430,500）。
截止本公告日，蚂蚁金服已依照和解协议条款向贸仲提交了撤回全部仲裁申请之书面申请，并获得贸仲出具的受理文件凭据；天津信托依据天津国资委意见发出了关于继续推进天弘基金增资扩股相关工作的函；本公司完成了对天弘基金69,430,500元增资款的缴付；天弘基金取得了工商部门出具的《准予变更登记通知书》。
公司股票自2015年2月17日起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年2月17日