关于董事辞职的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-011
山东鲁北化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月14日收到公司董事、总经理武文焕先生提交的辞职报告，因年龄原因，武文焕先生辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务。
根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事、总经理。
公司董事会对武文焕先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-012
山东鲁北化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月14日收到公司董事、总经理武文焕先生提交的辞职报告，因年龄原因，辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务。
2015年2月14日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
1、由董事长提名，经提名委员会审核通过，聘任姜花桐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
2、由总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任王树才先生、马文举先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事已经发表了独立意见，认为：姜花桐先生、王树才先生、马文举先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司总经理、副总经理的条件，能够胜任岗位职责要求，本次聘任合法有效。
附：姜花桐先生、王树才先生、马文举先生简历
姜花桐先生简历：
姜花桐，男，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理，现任山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理，山东鲁北化工股份有限公司盐化公司执行董事、总经理。
王树才先生简历：
王树才，男，1964年出生，大专学历。1988年参加工作，历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理。
马文举先生简历：
马文举，男，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北化工股份有限公司财务处处长、财务部门负责人，现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-013
山东鲁北化工股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月14日收到公司监事会主席步宝和先生、职工监事冯怡利先生提交的辞职报告，步宝和先生因年龄原因辞去公司监事、监事会主席职务，冯怡利先生因个人原因辞去公司职工监事职务。
鉴于步宝和先生、冯怡利先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选监事；在股东大会、职工代表大会选举产生新任监事前，步宝和先生、冯怡利先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事会主席和职工监事职责。
公司监事会对步宝和先生、冯怡利先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一五年二月十六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-014
山东鲁北化工股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月14日收到公司职工监事冯怡利先生提交的辞职报告，因个人原因，冯怡利先生辞去公司职工监事职务。公司工会委员会于2015年2月15日召开了公司2015年第一次职工代表大会，选举武健民先生担任公司第六届监事会职工监事，任职期限至第六届监事会届满。
附：武健民先生简历：
武健民，男，1967年出生，大专学历，工程师。1992年参加工作，历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，山东鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理。
特此公告
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一五年二月十六日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2015-015
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年2月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年2月26日 14点00分
召开地点：公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月26日
至2015年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年2月3日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年2月4日的公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：以上议案均为特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：以上全部议案均涉及关联股东回避表决
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于2月25日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部。
3、登记时间：2015年2月25日上午9点到下午5点。
六、其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2015年2月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。