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上海斯米克控股股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
截止2015年3月23日，本人（本单位）持有上海斯米克控股股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号: ）出席上海斯米克控股股份有限公司2014年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：
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本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人（签名）：
委托人股东账号：
委托人营业执照注册（身份证）号：
签署日期：
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-016
上海斯米克控股股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年2月13日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由戴圣宝先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《2014年度报告及年报摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海斯米克控股股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2014年年度报告》刊登于2015年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2014年年度报告摘要》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-010号公告。
3、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润（母公司报表）14,448,475.55元，加上以前年度未分配利润-23,390,821.95元，2014年末实际可供分配股东的利润累计为-8,942,346.40元。因公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配。
鉴于公司自2011年度以来因累计净利润亏损一直未进行利润分配，2014年完成了非公开发行，存在较高的资本公积，因此，结合公司转型发展的实际情况，拟定公司2014年度资本公积金转增股本预案为：以公司2014年末总股本437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。
上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2015年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了上市公司募集资金的存放与使用情况。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司2015年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于2015年度日常关联交易的公告》详见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2014-011公告。
8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
监 事 会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-017
上海斯米克控股股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年3月6日（星期五）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长李慈雄先生、总裁王其鑫先生、副总裁宋源诚先生、财务负责人徐泰龙先生、独立董事阮永平先生、董事会秘书程梅女士、保荐代表人张存涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-018
上海斯米克控股股份有限公司
关于控股股东财务支持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2015年2月26日出具了财务支持承诺，具体如下：
自做出本承诺之日起一年内，若上海斯米克控股股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海斯米克控股股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海斯米克控股股份有限公司解决短期偿债困难。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日
证券代码:002162 证券简称：斯米克
上海斯米克控股股份有限公司
董事会关于募集资金2014年度存放与
使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1540号）核准，公司于2014年1月16日通过非公开发行股票方式向控股股东斯米克工业有限公司（CIMIC INDUSTRIAL INC.）发行19,000,000股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币171,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,979,000.00元，募集资金净额为人民币164,021,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2013SHA2021《验资报告》。本次新增股份已于2014年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
根据公司第四届董事会第十五次会议（临时会议）和2012年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金。
截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
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截至2014年12月31日，本次非公开发行股票募集的资金已按规定全部用于补充流动资金，公司累计使用募集资金164,021,000.00元。
截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海斯米克控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经2014年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2014年 2月11日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十六日