第三届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-014
江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2015年2月15日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2015年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为215,012,175.63元。本次计提资产减值准备，将减少公司2014年度合并净利润161,259,131.72元，相应减少公司2014年末所有者权益161,259,131.72元。此外，2014年度公司因出售产成品存货转回2013年末已计提的存货跌价准备，将增加2014年度合并净利润430,907.52元，相应增加公司2014年末所有者权益430,907.52元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司董事会审计委员会对该议案进行审议后认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
以上内容详见公司于2015年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-016），及于同日刊登在巨潮咨询网上（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备合理性的说明》和《独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一五年二月二十八日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-015
江苏舜天船舶股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年2月15日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2015年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为215,012,175.63元。本次计提资产减值准备，将减少公司2014年度合并净利润161,259,131.72元，相应减少公司2014年末所有者权益161,259,131.72元。此外，2014年度公司因出售产成品存货转回2013年末已计提的存货跌价准备，将增加2014年度合并净利润430,907.52元，相应增加公司2014年末所有者权益430,907.52元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
以上内容详见公司于2015年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-016）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司监事会
二○一五年二月二十八日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-016
江苏舜天船舶股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日2014年12月31日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为215,012,175.63元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为174.03%。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额为215,012,175.63元，本次计提资产减值准备并扣除企业所得税影响后，公司合并报表2014年度归属于母公司所有者的净利润将减少161,259,131.72元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少161,259,131.72元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2015年1月31日披露的《2014年度业绩预计修正公告》对公司2014年度经营业绩的预计。
三、本次计提减值准备的具体说明
本次计提减值准备的具体情况如下表所示：
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（一）应收账款坏账准备
公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内应收账款计提坏账准备67,561,552.64元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为54.68%。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求，具体说明如下：
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（二）其他应收款坏账准备
公司拟对2014年12月31日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备125,419,723.48元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为101.51%。计提依据为：根据公司会计政策，单项金额重大的进行单项减值测试，再按照账龄法对常规其他应收款计提坏账准备。
（三）存货跌价损失
公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备22,030,899.52元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为17.83%。计提依据为：根据公司会计政策：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司在2014年末对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。
四、本次计提减值准备的审批程序
2015 年2月26日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。
2015 年2月26日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
2015 年2月26日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。根据相关规定，该议案经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。
五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（二）独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（三）监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一五年二月二十八日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-017
江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、本次《2014年度业绩快报》中未将公司对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）及相关方的债权计提坏账。根据会计准则的规定，公司将在2014年度报告报出时，根据明德重工破产重整的进展状况，对明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响进行预计，2014年度报告中将涵盖上述影响。如上述预计损失与明德重工破产重整结束后公司的实际损失产生差异，如果是由于重大失误导致估计出现较大偏差，将追溯调整;如果是由于估计当时情况不明朗导致估计出现较大偏差，将调整2015年度报告。
目前，明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响尚不能确定。随着明德重工破产重整的推进，可能对公司2014年度的业绩产生进一步的负面影响。具体如下：
（1）如公司对明德重工破产重整成功，且假定公司承担明德重工的全部债务及亏损，即明德重工的其他债权人不承担明德重工破产重整损失情况下，且所有自然人保证均无法实现，按照明德重工未经审计的2014年6月30日资产负债表估算，则最大将会给公司造成损失约5.32亿元（以明德重工全部的历年亏损和明德重工除公司之外的其他有息负债一年的利息测算)。
（2）如公司对明德重工破产重整失败，则明德重工将进入破产清算程序，公司在无法按约定向国外船东交船的情况下，须退还船东预付款并承担相应利息预计约1.4亿元；如所有抵押资产全部无法使用或变现，且所有自然人保证均无法实现，以及明德重工、润德船务名下的其他资产亦全部无法使用或变现用于偿还公司债权，则最大将会给公司造成损失约29.45亿元。
以上内容详见公司于2014年12月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（公告编号：2014-107）。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，世界经济复苏继续放缓，出现了航运和造船双过剩等不利局面，同时公司在2014年下半年启动了对南通明德重工有限公司的破产重整事项，使得公司2014年的经营活动在多个层面都遇到了较大困难。面对严峻的内外形势，公司冷静分析形势，沉着应对，一方面继续突出船舶主业，做好目前在手船舶订单的建造和交付；另一方面公司优化企业管理和生产管理、贯彻国际造船新规范、新标准，调整船舶产品结构，提高技术船舶产品的比例。公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少非船舶业务。公司在管理方面将继续秉承“降本促效”这一中心任务，优化流程，改进制造工艺，降低能耗，管控费用，从而提高资源的综合利用率。机遇和挑战并存，公司将立足当前，努力克服目前所遇到的暂时困难，着眼未来，采取符合自身特点的措施，拓展船舶主营业务。
公司报告期内实现营业总收入303,345万元，利润总额-40,256万元，归属上市公司股东净利-32,759万元。报告期末总资产1,067,198万元，归属上市公司股东所有者权益178,912万元。报告期内根据公司2013年度分配方案，完成了资本公积转增股本，公司总股本由22,050万股增至37,485万股。
1．报告期内营业利润较上年同期下降397.88%的主要原因是：一方面受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加。另一方面公司处于谨慎性考虑，对部分资产计提了减值准备或跌价准备。另外，公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少了非船舶业务。
2．报告期内利润总额较上年同期下降335.13%的主要原因是：一方面受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加。另一方面公司处于谨慎性考虑，对部分资产计提了减值准备或跌价准备。另外，公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少了非船舶业务。同时公司获得了当地政府一定的补助。
3．报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降365.15%的主要原因是：由于报告期内利润总额较上年同期下降幅度较大，使得归属上市公司股东净利润大幅下降。
4．报告期内基本每股收益较上年同期下降363.64%的主要原因是：由于报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降幅度较大，使得基本每股收益也有较大幅度的下降。
5．报告期末总资产较上年同期增长了42.87%的主要原因是：公司在手船舶建造项目增加，使得投入增多。
6．报告期内股本较上年同期增长70%主要原因是：公司根据2013年度分配方案，报告期内完成了资本公积转增股本，公司总股本由22,050万股增至37,485万股。
7．报告期内归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降50.82%主要原因是：一方面公司根据2013年度分配方案，报告期内完成了资本公积转增股本，公司总股本由22,050万股增至37,485万股；另一方面由于报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降幅度较大，上述两方面原因使得公司每股净资产有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度业绩预计修正公告》（公告编号：2015-012）“对2014年度经营业绩的预计”所披露的“归属于上市公司股东的净利润变动区间为:-49,825万元至-29,700万元”不存在差异。
四、其他说明
本次《2014年度业绩快报公告》未考虑南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整对公司业绩的影响，主要由于以下原因：
1、明德重工的破产重整程序正在推进之中，审计、评估等工作正处于起步阶段。
2、明德重工债权人尚在申报债权，债权申报期将于2015年2月28日截止。因而，目前尚无法确定明德重工的对外债务金额。
故本次《2014年度业绩快报公告》中未将公司对明德重工及相关方的债权计提坏账。本次《2014年度业绩快报公告》中未考虑明德重工破产重整对公司的影响。
根据明德重工提供的2014年度未经审计的财务报表，截至2014年12月31日，明德重工净资产为-8.85亿元。上述明德重工的财务数据尚具有不确定性，随着明德重工破产重整工作的推进，可能会出现变动。目前，明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响尚不能确定。随着明德重工破产重整的推进，可能对公司2014年度的业绩产生进一步的负面影响。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
2015年2月27日
股票代码：002608 股票简称：舜天船舶 公告编号：2015-018
债券代码：112108 债券简称：12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司关于公司
债券可能被实行风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年1月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度业绩预计修正公告》（公告编号：2015-012）披露的对2014年度经营业绩修正后的预计业绩属于亏损的情形，其中归属于上市公司股东的净利润变动区间为：-49,825万元至-29,700万元。
现经公司财务部初步估算，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍在上述范围内（具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
如公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所将在公司2014年年度报告披露之日对公司2012年10月23日发行的7.8亿元江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：马香香
电话：025-52876100
传真：025-52251600
电子邮箱：info@saintymarine.com.cn
四、其他相关说明
公司2014年年度报告的预约披露日期为2015年4月18日，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十八日