第七届董事会第十八次会议
决议公告
股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2015-011
青岛碱业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2015年2月27日公司综合楼会议室召开,本次会议由公司董事长郭汉光先生召集和主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》;
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;
该报告需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《公司2014年度报告》及摘要;
该报告需提请公司2014年度股东大会审议。
该报告全文详见上海证券交易所网:www.sse.com.cn。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算的议案》;
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》;
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现利润总额86,764,626.64元,实现净利润76,711,574.32元,其中归属于母公司的净利润76,793,989.01元。加上年初未分配利润-200,967,197.13元,减去提取的法定盈余公积等,本年度可供股东分配利润为-124,173,208.12元。由于公司目前累计亏损较大,公司2014年度利润不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《公司2015年度财务预算的议案》;
根据《公司预算管理制度》的要求,结合对市场的分析及经济形势的预测,现制定2015年预算:
预计2015年可实现纯碱产量74.5万吨;小苏打产量9.5万吨;自发电量2.72亿kWh;供汽量251.06万吨;双水氯化钙8.7万吨;球粒钙10万吨;复合肥22万吨。
预计完成主营业务收入24亿元;成本费用总额23.4亿元,实现利润0.6亿元。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》;
该报告全文详见上海证券交易所网:www.sse.com.cn。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案》;
公司支付山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用计55万元,支付2014年度内部控制审计费用35万元。并继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,为期壹年。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易的议案》;
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《青岛碱业股份有限公司日常关联交易公告》(临2015-012号公告)
关联董事曾庆军先生、陈向真先生、王进波先生回避表决。
表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。
10、审议通过了《关于公司召开2014年度股东大会的议案》。
详情请见公司于同日披露的《青岛碱业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-014号公告)
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临2015-012
青岛碱业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●该事项需提交公司2014年度股东大会审议
●公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年2月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。会议应到董事9名,实到董事9名。该议案关联董事曾庆军先生、陈向真先生、王进波先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事王保发先生、陈波先生、聂栩女士、王志宪先生事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表的独立意见:公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定,符合公司和股东的长远利益。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
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(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1、青岛海达制盐有限责任公司,注册资本:1180万元,住所:青岛市胶州市营海镇东营村前,法定代表人:曾庆军;主营业务:原盐开采,海水养殖,批发、零售化工产品(不含易燃易爆)、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。
2、昌邑青碱制盐有限公司,注册资本:1405万元,住所:龙池镇瓦北村北;法定代表人:王进波;主营业务:海盐采选。(需许可经营的,须凭许可证经营)。该公司是上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形。
(下转28版)