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3、青岛青碱威立雅水务有限公司，于2007年11月30日成立的中外合资企业，注册资本为1740万元，注所：青岛市李沧区四流北路78号，法定代表人：罗书凯；经营业务：提供水或污水处理服务、生产销售脱盐水、提供与水和污水有关的其他技术和管理服务。该公司系公司的合营公司。
4、青岛海实物业有限责任公司，注册资本：300万元，住所：青岛市李沧区四流北路78号，法定代表人：王超英，主营业务：许可经营项目:企业食堂（不含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）;其他印刷品印刷。一般经营项目：劳务服务，房屋修缮，园林绿化。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
5、青岛海洋化工有限公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市李沧区沔阳路78号，法定代表人：宋华福，主营业务：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂；进出口业务。普通货运（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
6、青岛海湾索尔维化工有限公司，注册资本：600万美元，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道，法定代表人：陈向真；主营业务：生产销售硅酸钠等化工产品（不含危险化学品），并提供以上产品的技术服务；硅酸钠及其系列产品、原材料的批发及进出口、佣金代理（不含拍卖，涉及配额许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理）。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
7、青岛双桃精细化工（集团）有限公司，注册资本：41729万元，住所：青岛市四方区杭州路28号，法定代表人：张英民，主营业务：染料、颜料、中间体制造；染料及中间体技术开发、分析检测、咨询、转让、服务，化工设备制作、安装、租赁，仓储服务，废水处理，房屋租赁，本企业生产的产品出口和本企业生产自用的技术、设备、原材料、备料的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司关联交易的定价原则是随行就市，按市价执行。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关系交易，为公司提供了持续稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性，这种交易还将继续。
五、备查文件
1、公司七届十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
青岛碱业股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2015-013
青岛碱业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2015年2月27日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席祝正雨先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
该报告需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《公司2014年度报告》及摘要；
与会监事一致认为：公司2014年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2014年度报告》提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《公司2015年度财务预算的预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
青岛碱业股份有限公司监事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015-014
青岛碱业股份有限公司关于召开
2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月20日 14 点30分
召开地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月20日
至2015年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年2月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8；
应回避表决的关联股东名称：青岛海湾集团有限公司、青岛凯联集团有限责任公司、青岛天柱化工集团有限公司、王进波、罗书凯；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
3.联系人：宋振文
4.联系电话：0532-84822574
5.联系传真：0532-84815402
6.联系邮箱：zhengq@qdjy.com
7.登记时间：2015年3月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
六、其他事项
1.公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度的工作进行述职报告。
2.会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
2015年2月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛碱业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。