证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——012

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  2014年度业绩快报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2014年度主要财务数据和指标

  单位：元

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  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营状况说明

  报告期内，公司实现营业收入2,269,413,571.49元，营业利润162,280,545.20元，利润总额205,871,024.39元，归属于上市公司股东的净利润131,160,189.67元，分别较2013年同期增长了12.47%、-25.75%、-12.15%、-18.40%，主要原因是：(1) 受消费市场持续弱势影响，公司经营总体不理想；(2)主品牌报喜鸟业务稳健发展；代理品牌HAZZYS快速增长；零售品牌的直营销售增长较快；（3）为尽快降低库存、轻装上阵，零售品牌加大特销处理力度，导致零售品牌业务短期毛利率下降；职业服品牌宝鸟营业收入与上年相当，但受接单价下降影响，毛利率下降；（4）随着零售直营业务的增长，终端费用增加较快；积极优化业务流程，并关闭部分发展前途不大、潜力较小的业务，有利于长远发展，但导致短期一次性费用增加；电商业务框架已经搭建，进展符合预期，但还处于投入期，短期费用较大；向加盟商收取的资金占用费（风险金）较上年同期减少，导致财务费用增加。

  2、财务状况说明

  报告期末，公司财务状况良好，未发生重大变化。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司在2014年第三季度报告中披露：预计2014年度归属于上市公司所有者的净利润比上年同期下降20%-0%，本次业绩快报披露的经营业绩在预披露的范围之内，不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人吴志泽先生、主管会计工作的负责人张袖元先生、会计机构负责人黄珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2015年2月28日

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——013

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  关于2014年度利润分配及资本公积金

  转增股本预案的预披露公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、公司董事会秘书、副总经理方小波先生关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议

  2015年2月26日，公司董事会秘书、副总经理方小波先生向公司董事会提交了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》，为充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

  鉴于公司目前在同行业当中股本规模相对较小，投资者多次通过电话交流、投资者关系互动平台等渠道提出对公司股本扩张的诉求。为进一步增强公司的综合竞争力，同时回报股东，与全体股东分享公司未来的经营成果，在符合利润分配原则前提下，公司董事会秘书、副总经理方小波先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2014年12月31日公司总股本586,009,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增586,009,370股。

  公司董事会秘书、副总经理方小波先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认

  公司董事会接到上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，公司及时召集了全体7名董事以现场和通讯方式对上述利润分配预案进行了研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，形成一致意见并承诺：

  公司董事会秘书、副总经理方小波先生提议的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于公司未来业务发展需要。上述预案符合《公司章程》的规定以及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告！

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2015年2月28日