证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2015-005

  宁波华翔电子股份有限公司

  2014年度业绩快报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公告所载2014年度的财务数据经内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2014年度主要财务数据和指标

  ■

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  2014年，公司实现营业总收入876,238.63万元,比上年同期增长20.17%；实现营业利润81,646.37万元，比上年同期增长49.62%，利润总额83,804.21万元, 比上年同期增长45.53%,实现归属于上市公司股东的净利润49,547.58万元，比上年同期增长44.38%。

  主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

  1、配套车型的热销、新客户带来的新订单使得公司销售稳步增长；“精益化生产”和“自动化设备的推广”使得生产效率得以提高；费用控制的加强使得公司经营成本下降，上述原因促进了2014年公司国内业务实现较快增长，业绩同比增长29.02%。

  2、2014年4季度，德国华翔多批新产品开始量产，由于原有经营管理上的不稳定，造成产品质量问题突出，废品率较高，相关损失较大，同时为避免主机厂停线，完成交付，德国华翔采用了一些非正常方式，造成物流等费用较高，对业绩造成较大影响，2014年4季度，德国华翔亏损近1亿元人民币，受此影响宁波华翔4季度业绩较去年同期下降52%。

  为扭转国外业务的被动局面，公司解聘了德国华翔原管理团队，从中国委派了总经理，聘请当地专业管理服务公司，同时从宁波华翔各子公司抽调相关技术人员组成支援团队来协助尽快改进， 但上述措施短时间内不会彻底改变德国华翔的经营状况，预计2015年一季度仍将较大亏损。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月28日披露的2014年年报业绩预告的修正公告中预计的业绩不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  2、公司2014年度业绩快报的内部审计意见。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2015年2月27日

  股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-006

  宁波华翔电子股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  现场会议召开时间为：2015年2月27日（周五）下午14:30；

  网络投票时间为：2015年2月26日——2015年2月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日15：00至2015年2月27日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，共拥有股份数176,353,980股，占公司股本总额的33.27%。

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数158,352,843股，占公司股本总额的29.88%；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份数18,001,137股，占公司股本总额的3.40%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  1、《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》

  表决结果：同意176,292,066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9649%；反对61,493股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；弃权421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2015年2月28日