证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-011

  公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年3月3日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2015年2月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一 、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  三、审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  四、审议通过了《2014年度公司内部控制审计报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  五、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  六、审议通过了《2014年财务决算报告及2015年财务预算报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  七、审议通过了《2014年度利润分配预案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会提议以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本242,229,649股（以上交所实际结算数为准），转增后股本为1,453,377,893股；向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利总额84,780,377.08元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的29.87%。

  八、审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  九、审议通过了《关于向商业银行申请流动资金贷款授信的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  为确保生产经营资金需求，合理规划债务结构，提高资金使用效益，楚天公司（母公司）拟向商业银行申请流动资金贷款总授信不超过10亿元。公司根据实际情况在授信期及授信额度内办理借款。

  十、审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  十一、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，费用总额不超过人民币70万元。

  十二、审议通过了《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内部控制审计机构。

  十三、审议通过了《关于调整武汉城市圈环线高速公路咸宁东段建设项目资本金比例的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  为确保咸宁东段工程建设项目资金需求，将本项目资本金比例由25%调增到35%，计38,765.30万元。调整资本金比例后增加投资11,075.80万元，由楚天公司全额出资。同时由楚天公司向民生银行提供担保给予咸宁公司流动资金贷款额度不超过2,000万元。

  十四、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  董事会决定于近期召开2014年年度股东大会。审议上述第二、五、六、七、十一、十二项议案以及《2014年度监事会工作报告》。股东大会的会议通知将另行公告。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  2015年3月3日

  证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-012

  公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第七次会议于2015年3月3日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2015年2月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过了《2014年财务决算报告及2015年财务预算报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过了《2014年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  四、审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2014年年度报告》的认真审核，监事会认为：

  公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2014年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

  五、审议通过了《公司内部控制评价报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  2015年3月3日