江苏宁沪高速公路股份有限公司
第七届十八次董事会公告
第七届十八次董事会公告
2015-03-04 来源:上海证券报
股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2015-005
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第七届十八次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2015年03月03日以通讯表决方式召开了第7届18次董事会(“会议”)。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:
1、批准公司与南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立项目公司(项目公司注册资本为1亿元,其中宁沪公司出资7000万元,占70%;德实基金出资3000万元,占30%),合作开发南京南部新城2号地块;并授权钱永祥董事处理后续相关事宜,包括但不限于签署相关协议、决议、章程以及参加项目公司股东会、董事会并在该等会议上投票赞成签署相关委托管理协议等。
与会董事(包括独立非执行董事)认为,成立项目公司协议乃按正常商业条款订立,并认为其条款属公平合理,且本公司订立此协议乃符合本公司及股东之整体利益。
议案表决情况:
议案同意票为10票,无反对票或弃权票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一五年三月四日